证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-036
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2019年3月29日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2019年4月10日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事胡少苑、王立新、顾友良、刘敏东、周林，独立董事李定安、叶东文出席了会议，独立董事谢克人委托独立董事李定安代为出席参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：
1. 2018年度管理层工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 2018年度董事会工作报告；
本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 2018年年度报告正文及摘要；
本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 2018年度财务决算报告；
本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 2018年度利润分配预案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年实现归属于母公司
所有者的净利润为262,130,474.11元，2018年末合并报表未分配利润为332,910,667.07元；2018年母公司实现净利润为193,555,854.59元，2018年末母公司未分配利润为179,485,450.07元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2018年利润分配预案为：以红利发放股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
按公司目前股本计算，本次分红金额为92,271,025.70元，与当年归属于上市公司股东的净利润之比为35.20%。
本议案经董事会审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 关于会计政策变更的议案；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7. 关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8. 关于预计2019年度日常关联交易金额的议案；
关联董事刘伟、胡少苑、顾友良回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9. 2018年年度内控自我评价报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10.关于续聘会计师事务所及支付2018年审计报酬的议案；
公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构，并同意支付其2018年度财务审计工作的酬金为135万元，内部控制审计酬金35万元。
本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.关于董事会部分事项授权董事长的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13.关于公司及子公司账务核销的议案；
关联董事刘敏东回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
14.关于召开2018年年度股东大会的通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2019年4月11日
