股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-002
山东鲁北化工股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的通知于2023年3月11日以邮件通知的方式发出，会议于2023年3月22日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》；
报告全文详见上交所网站。
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》；
报告全文详见上交所网站。
此项议案需提交股东大会审议。
五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度利润分配方
案的议案》；
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-8,830.22万元。鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-004）。
此项议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；
本次会议对2022年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2023年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生、谢军先生回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
此项议案需提交股东大会审议。
七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2022年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
此项议案需提交股东大会审议。
八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；
报告内容详见上交所网站。
此项议案需提交股东大会审议。
九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》；
报告全文详见上交所网站。
十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度企业社会责任报告的议案》；
报告全文详见上交所网站。
十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员2023年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为7万元（税后）。
此项议案需提交股东大会审议。
十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》；
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2023年度使用总额不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品，进行委托理财。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2023年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。
此项议案需提交股东大会审议。
十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》；
公司2023年度拟向银行申请敞口授信额度26亿元人民币。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。
此项议案需提交股东大会审议。
十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度预计向全资子公司提供担保的议案》；
为满足公司及全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司预计2023年度向全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司和山东祥海钛资源科技有限公司(以
下简称“金海钛业”、“祥海科技”)提供的担保额度不超过人民币15亿元。为提高工作效率，及时办理相关业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述额度范围内审核并签署担保合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2023年度预计向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。
董事会认为：公司为金海钛业、祥海科技提供融资担保有利于推动公司及全资子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
此项议案需提交股东大会审议。
十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于对山东祥海钛资源科技有限公司增加注册资本的议案》。
为增强祥海科技资本实力，优化资产负债结构，满足项目开展的资本金需求，提升盈利水平和融资能力，加快公司整体战略规划目标的实现，公司拟以货币的形式对祥海科技增资人民币28,000万元，增资后祥海科技注册资本将达到30,000万元。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-010）
十六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2023年4月28日召开公司2022年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十三日
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