600727 沪市 鲁北化工

    股票代码：600727        股票简称：鲁北化工          编号：2023-004

          山东鲁北化工股份有限公司

      关于2022年度拟不进行利润分配的公告

                                    特别提示

  本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-8,830.22万元。经公司九届七次董事会审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、2022年度不进行利润分配的情况说明

  鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司于2023年3月22日召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。


  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司的持续稳定经营和长远发展，公司董事会决定2022年度不进行利润分配，是从确保公司正常经营的角度出发做出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不构成损害。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。

                                    山东鲁北化工股份有限公司

                                          董  事  会

                                      二〇二三年三月二十三日