证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2020-035
山东鲁北化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,087,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.0744
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,881,338 99.8228 195,400 0.1683 10,300 0.0089
2、 议案名称：关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,881,338 99.8228 195,400 0.1683 10,300 0.0089
3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,881,338 99.8228 195,400 0.1683 10,300 0.0089
4、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,881,338 99.8228 205,700 0.1772 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,627,434 97.6712 195,400 2.2121 10,300 0.1167
6、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,881,338 99.8228 195,400 0.1683 10,300 0.0089
7、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,881,338 99.8228 195,400 0.1683 10,300 0.0089
8、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,881,338 99.8228 195,400 0.1683 10,300 0.0089
9、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,887,438 99.8280 195,400 0.1683 4,200 0.0037
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,881,338 99.8228 195,400 0.1683 10,300 0.0089
11、 议案名称：关于修改《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,881,338 99.8228 195,400 0.1683 10,300 0.0089
12、 议案名称：关于 2020 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,887,838 99.8284 195,400 0.1683 3,800 0.0033
13、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,883,538 99.8247 195,400 0.1683 8,100 0.0070
14、 议案名称：关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司 2019 年度业绩承
诺实现情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,629,034 97.6893 195,400 2.2121 8,700 0.0986
15、 议案名称：关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司建设年产 5000
吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,885,138 99.8260 195,400 0.1683 6,500 0.0057
16、 议案名称：关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,627,434 97.6712 195,400 2.2121 10,300 0.1167
17、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,881,338 99.8228 195,400 0.1683 10,300 0.0089
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于2019年度日 8,627,434 97.6712 205,700 2.3288 0 0.0000
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