600726 沪市 *ST华源

      华电能源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议材料

            2023年10月

              会议议题


            关于更换公司董事的议案

华 电 能 源 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议材 料

            关于更换公司董事的议案

各位股东：

    原公司董事程刚先生因年龄原因已申请辞去公司董事职务，根据中国华电集团有限公司中国华电人函〔2023〕194 号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，推荐李瑞光任公司董事，董事候选人简历如下：

    李瑞光先生，1967 年出生，工程硕士，正高级经济师，曾
任白音金山发电有限公司党委书记、董事长，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、总经理、党委副书记，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。

    公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并经公司十一届四次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
                                  华电能源股份有限公司
                                      2023 年 10 月 27 日