证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B 编号：临2022-095
关于修订《公司章程》和相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据修订后的《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所今年以来新修订的多项监管新规要求，结合国企改革三年行动以及党建工作的有关要求，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。
公司十届二十八次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案还将提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
此次《公司章程》和《董事会议事规则》修订了部分条款，详见附表一和附表二。公司现行的《股东大会议事规则》制定年限较早，仅做个别条款的修订已不适应最新的法规体系和监管要求，本次拟重新制定《股东大会议事规则》。
拟修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。
华电能源股份有限公司
2022 年 12 月 15 日
附表一
《华电能源股份有限公司章程》
修改对照表
序号 修改前 修改后
第十一条 本章程所称高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
1 公司的党委书记、总经理、副总经理、董事 司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、
会秘书、党委副书记、工会主席、总会计师、 总工程师、总法律顾问。
总工程师、总法律顾问。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定， 第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规
公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导 定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。
2 核心和政治核心作用，把方向、管大局、保 公司建立党的工作机构，配齐配强党务工作人
落实。公司要建立党的工作机构，配备足够 员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动
数量的党务工作人员，保障党组织的工作经 提供必要条件。
费。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 有下列情形之一的除外：
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， （一）减少公司注册资本；
收购本公司的股份: （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(一)减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
3 (二)与持有本公司股票的其他公司合并； 励；
(三)将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 股票的公司债券；
票的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
4 择下列方式之一进行: 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 中国证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
(三)中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
的，应当经股东大会决议。公司依照第二十 程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
四条规定收购本公司股份后，属于第(一) 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 以经三分之二以上董事出席的董事会会议决
属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 议。
5 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十四条第一款规定
公司依照第二十四条第(三)项规定收 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让
的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
内转让给职工。 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的百分之
十，并应当在三年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司
的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买
本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事
6 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份
个月时间限制。公司董事会不按照前款规定 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执 外。
行。公司董事会未在上述期限内执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
东有权为了公司的利益以自己的名义直接 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
一款的规定执行的，负有责任的董事依法承 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
担连带责任。 质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：
7 …… ……
（十五） 审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划；
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 以后提供的任何担保；
股东大会审议通过。 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
（一）单笔担保额超过最近一期本公司 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
经审计净资产 10%的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
8 (二)公司的对外担保总额，达到或超过 近一期经审计总资产 30%的担保；
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
何担保； 提供的担保；
(三)对股东、实际控制人及其关联方提 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
供的担保。 资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制
对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的
查看PDF原文
