600726 沪市 *ST华源

 证券代码：600726 900937      证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B    编号：临 2022-059
            华电能源股份有限公司

      十届二十四次董事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届二十四次董事会的通知，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

    一、公司 2022 年半年度报告及报告摘要

    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

    鉴于目前公司董事会成员已发生变动，为保证董事会专门委员会工作的顺利进行，部分委员会的成员也将相应进行一些调整。

    调整后的战略委员会由郎国民、郭欣、熊卓远、冯荣、曹玉昆五名董事组成，郎国民为主任委员。

    调整后的提名委员会由曹玉昆、马雷、郎国民三名董事组成,曹玉昆为主任委员。

    调整后的薪酬与考核委员会由马雷、张劲松、冯荣三名董事组成，马雷为主任委员。

    审计委员会的成员不变。

    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、关于编制《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、关于公司经理层 2021 年度考核兑现方案

    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、关于制定公司《投资管理办法》及《投资审核委员会议事规则》的议案

    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    六、关于转让公司持有的金山股份 20.92%股权的议案

    公司拟向中国华电集团有限公司转让所持有的沈阳金山能源股份有
限公司 20.92%股权。此议案获同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事熊卓远、程刚已回避表决。详见公司同日转让股权关联交易公告。

    七、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

    公司定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。此议
案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                              华电能源股份有限公司董事会

                                    2022 年 8 月 30 日