证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2022-015
华电能源股份有限公司
关于更换公司部分独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司目前独立董事任职到期情况和个人意愿，公司将更换部分独立董事，现将有关情况公告如下。
一、独立董事候选人情况
独立董事孙健先生由于工作原因，向公司提出辞去独立
董事职务，详见 2021 年 11 月 18 日公司关于独立董事辞职
的公告。根据证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，独立董事张峰龙先生自2015 年 12 月开始担任公司独立董事职务，已达到规定年限。
为保证董事会工作顺利进行，公司拟推荐张劲松女士和马雷先生为新任独立董事候选人，简历如下：
张劲松女士，1965 年出生，博士，教授，曾任哈尔滨
商业大学会计学院教研室副主任、会计实验室主任、会计研究所所长、副院长、会计教研部主任，哈尔滨市政协常委，哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事，黑龙江交通发展股份有限公司独立董事，哈尔滨空调股份有限公司独立董事。现任哈尔滨商业大学会计学院院长、黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、黑龙江省会计学会代理会长、黑龙江省教育会计学会副会长、九三学社中央经济委员会委员、九三学社黑龙江省委委员、哈尔滨空调股份有限公司董事。
马雷先生，1982 年出生，大学本科，律师，曾任黑龙
江省高盛律师集团事务所主任、北京大成（哈尔滨）律师事务所合伙人，现任黑龙江启凡律师事务所主任，兼任全国青联委员、黑龙江省政府专家组成员、黑龙江省案例法研究会副会长、黑龙江省财政厅法律顾问、黑龙江省地方金融监督
管理局法律顾问、哈尔滨市人大监察司法委员会委员、哈尔滨市专家决策咨询委员会委员 、哈尔滨市农商银行独立董事。
二、其他说明
公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。
公司董事会提名委员会已审议通过《关于更换公司部分董事的议案》，并同意将其提交董事会审议。公司十届十八次董事会审议通过了该议案，上述董事候选人还将提交公司2021 年年度股东大会，采用累积投票方式进行选举。
独立董事对公司更换董事事宜发表了独立意见，认为公司本次董事的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格，选举程序合法。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2022 年 4 月 28 日
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