证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B股 编号：临 2022-014
华电能源股份有限公司
十届十八次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届十八次董事会的通知，会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方
式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年度董事会工作报告
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于更换公司部分董事的议案
独立董事孙健先生和独立董事张峰龙先生将不再担任公司独立董事职务，为保证董事会工作顺利进行，公司拟推荐张劲松女士和马雷先生
为新任独立董事候选人。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。详见同日公司更换董事公告。
三、公司 2021 年度财务决算情况和 2022 年度财务预算安排情况
的报告
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、公司 2021 年度利润分配预案
根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表营业总收入为 98.02 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-29.37 亿元，母公司未分配利润为-
52.86 亿元。由于公司 2021 年度出现亏损，且公司 2021 年底未分配利润
为负值，为此公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、公司 2021 年年度报告及摘要
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、公司 2022 年一季度报告
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、公司 2021 年关联交易完成情况报告
公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。
八、关于公司 2022 年度日常关联交易的议案
公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。详见同日公司 2022 年度日常关联交易公告。
九、关于公司 2022 年度基建投资计划的议案
公司 2022 年度投资计划 81900 万元。此议案获同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、关于公司所属电厂 2022 年度重大技术改造工程项目的议案
为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，公司计划在 2022 年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2022 年度公司拟下达技改工程项目 55666 万元。其中发电
及环保项目 52481 万元，供热项目 3185 万元。此议案获同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、公司 2022 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。详见同日公司重大技术改造工程项目涉及关联交易公告。
十二、关于公司 2022 年度向金融机构融资的议案
根据公司 2022 年度经营及资金预算，公司将向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 316 亿元的综合授信额度。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、关于与国网租赁公司开展融资业务的议案
公司拟在国网国际融资租赁有限公司办理 5 年期融资租赁业务，金
额不超过 15 亿元。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详
见同日公司关于开展融资业务的公告。
十四、关于与华电租赁有限公司开展融资业务暨关联交易的议案
公司拟在华电融资租赁有限公司办理 5 年期融资租赁业务，金额
不超过 5 亿元。公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表
决。详见同日公司关于开展融资业务暨关联交易的公告。
十五、关于续聘会计师事务所的议案
为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报和内控审计机构。此议案获同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关于续聘会计师事
务所的公告。
十六、关于会计师事务所 2021 年度审计工作的总结报告
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、关于公司与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。详见同日公司关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。
十八、公司在华电财务公司开展业务的风险评估报告
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、公司在华电财务公司开展业务的风险处置预案
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十、公司 2021 年度内部控制评价报告
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十一、公司 2021 年度内部控制审计报告
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十二、关于公司 2021 年度非标准无保留审计报告的专项说明
公司董事会认为，审计意见客观反映了公司存在的持续经营风险，针对此情况，公司董事会将带领和督促公司积极采取措施改善公司的持续经营能力，确保公司健康可持续发展。
1.积极争取政策支持，减少煤电企业亏损。
一是争取合理煤价水平，力争电煤基准价格与电价基准价格相匹配，争取中长期煤炭合同签订全覆盖政策落地。二是全力争取落实高耗能电价和容量电价取得突破，确保国家煤机电价改革政策落实到位。积极推动提高趸售出口热价及居民采暖热价，通过落实电价上浮和推动热价上涨消化煤价上涨因素。
2.狠抓关键要素，持续强化提质增效工作。
一是积极应对电力市场，调整优化电量结构，推动营销精益化管理，提高煤机负荷响应能力、旋备能力和可靠性，提升辅助服务市场收益。二是提高应对煤炭市场变化能力，以拓煤源，优结构，稳库存，多措并举“保量控价”，拓展大客户合作方式，力争签订中长期供货合同，持续开展可掺烧的低质低价煤采购工作。
3.大力开展存量资产提质，提升资产运营质量。
贯彻落实国家化解煤电过剩产能政策，优化存量煤电机组，稳妥有序加大老小煤电机组关停力度；优化供热资产结构，择优拓展直供热市场。
4.加强成本精益管理，强化成本管控。
持续推进“止血堵漏”及自动化提升、减员增效技术改造项目，争取早投产、早收益。推进劳动用工、检修费、材料费定额管理，做好成本管控。全力推进融资租赁等中长期融资业务，优化融资结构，降低融资成本。
5.积极争取控股股东的大力支持。
公司控股股东中国华电集团有限公司拟筹划与公司有关的重大资产重组事项，公司拟向华电煤业集团有限公司发行普通股(A)股，购买其持有的山西锦兴能源有限公司 51%股权并募集配套资金，实现公司上下游产业协同发展，煤电一体化经营，改善公司的持续经营能力。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十三、审计委员会 2021 年度履职报告
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十四、独立董事 2021 年度述职报告
会议听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。
二十五、公司 2021 年社会责任报告
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十六、关于设立公司董事会办公室的议案
为进一步完善公司董事会建设，公司决定设立董事会办公室，作为董事会的日常办事机构。董事会办公室与公司证券法务部实行合署化办公，部门名称调整为证券法务部（董事会办公室）。此议案获同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十七、关于召开 2021 年度股东大会的议案
公司定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
查看PDF原文
