证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 编号:临 2021-009
华电能源股份有限公司
十届八次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届八次董事会的通知,会议于 2021 年 4 月 22 日采用现场会
议和通讯方式相结合的方式召开,公司董事 9 人,在公司十楼会议室参加现场会议的 8 人,董事王华斌以通讯方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。公司董事长董凤亮主持会议,会议审议通过了如下议案:
一、公司 2020 年度董事会工作报告
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、公司 2020 年年度报告全文及摘要
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、公司 2020 年度财务决算情况和 2021 年度财务预算安排情况
的报告
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、公司 2021 年一季度报告
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、公司 2020 年度利润分配预案
根据国家有关法规及公司章程规定,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度合并报表营业总收入为 106.71 亿元,归属于上市公司股东的净利润为-11.07 亿元,母公司未分配利润为-
28.08 亿元。由于公司 2020 年度出现亏损,且公司 2020 年底未分配利润
为负值,为此公司 2020 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
六、公司 2020 年关联交易完成情况报告
公司董事 9 人,此议案参加表决的董事 8 人,获同意票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事熊卓远已回避表决。
七、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
公司董事 9 人,此议案参加表决的董事 8 人,获同意票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事熊卓远已回避表决。 详见同日公司 2021 年度日常关联交易公告。
八、关于公司所属电厂 2021 年度重大技术改造工程项目的议案
为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平,满足国家环保要求,公司计划在 2021 年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2021 年度公司拟下达技改工程项目 51103 万元。其中发电及环保项目 27717 万元,供热项目 23386 万元。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
九、公司 2021 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
公司董事 9 人,此议案参加表决的董事 8 人,获同意票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事熊卓远已回避表决。 详见同日公司关联交易公告。
十、关于公司会计政策变更的议案
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。详见同日公司关
于会计政策变更的公告。
十一、关于公司 2021 年度向金融机构融资的议案
根据公司 2021 年度经营及资金预算,公司将向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 328 亿元的综合授信额度。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十二、关于开展融资租赁业务的议案
公司及控股子公司——哈尔滨热电有限责任公司 拟 与国网国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额合计不超过 20 亿元。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 详见同日公司关
于开展融资租赁业务的公告。
十三、关于会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十四、关于续聘会计师事务所的议案
为确保公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年报和内控审计机构。此议案获同
意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。详见同日公司关于续聘会计师事
务所的公告。
十五、 公司 2020 年度内部控制审计报告
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十六、公司 2020 年度内部控制评价报告
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十七、关于修改《董事会议事规则》的议案
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。详见同日公司关
于修编相关制度的公告。
十八、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。详见同日公司关
于修编相关制度的公告。
十九、审计委员会 2020 年度履职报告
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十、 独立董事 2020 年度述职报告
会议听取了公司独立董事 2020 年度述职报告 。
二十一、公司 2020 年社会责任报告
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十二、关于召开 2020 年度股东大会的议案
公司定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会。此议案
获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。详见同日公司召开股东大会
通知。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日