证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2020-025
华电能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公
司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A 股股东人数 5
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 924,882,225
其中：A 股股东持有股份总数 908,012,899
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,869,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.0277
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.1699
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8578
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，李长旭、郭欣、孙健因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张艳梅因公未出席会议；
3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,779,499 99.9743 233,400 0.0257 0 0
B 股 16,869,326 100 0 0 0 0
普通股合计： 924,648,825 99.9748 233,400 0.0252 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,779,499 99.9743 233,400 0.0257 0 0
B 股 16,869,326 100 0 0 0 0
普通股合计： 924,648,825 99.9748 233,400 0.0252 0 0
5、议案名称：公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算安排报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,779,499 99.9743 233,400 0.0257 0 0
B 股 16,869,326 100 0 0 0 0
普通股合计： 924,648,825 99.9748 233,400 0.0252 0 0
6、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,779,499 99.9743 233,400 0.0257 0 0
B 股 16,869,326 100 0 0 0 0
普通股合计： 924,648,825 99.9748 233,400 0.0252 0 0
7、议案名称：公司 2019 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,779,499 99.9743 233,400 0.0257 0 0
B 股 16,869,326 100 0 0 0 0
普通股合计： 924,648,825 99.9748 233,400 0.0252 0 0
8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,653,034 99.1319 233,400 0.8681 0 0
B 股 16,869,326 100 0 0 0 0
普通股合计： 43,522,360 99.4665 233,400 0.5335 0 0
9、议案名称：关于公司所属电厂 2020 年重大技术改造工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,779,499 99.9743 233,400 0.0257 0 0
B 股 16,869,326 100 0 0 0 0
普通股合计： 924,648,825 99.9748 233,400 0.0252 0 0
10、议案名称：公司 2020 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,653,034 99.1319 233,400 0.8681 0 0
B 股 16,869,326 100 0 0 0 0
普通股合计： 43,522,360 99.4665 233,400 0.5335 0 0
11、议案名称：关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司会计估计变更及计提
资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,779,499 99.9743 233,400 0.0257 0 0
B 股 16,869,326 100 0 0 0 0
普通股合计： 924,648,825 99.9748 233,400 0.0252 0 0
12、议案名称：关于公
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