证券代码：600726900937 证券简称：*ST华源*ST华电B 公告编号：2019-023
华电能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
其中：A股股东人数 5
境内上市外资股股东人数（B股） 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 940,475,816
其中：A股股东持有股份总数 911,886,027
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 28,589,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.82
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.37
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.45
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，陶云鹏、张苏飞、孙健因公未出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，曹晓峰因公未出席会议；
3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,857,327 99.9968 28,700 0.0032 0 0
B股 28,589,789100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031 0 0
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,857,327 99.9968 28,700 0.0032 0 0
B股 28,589,789100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031 0 0
3、议案名称：关于更换公司部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,857,327 99.9968 28,700 0.0032 0 0
B股 28,589,789100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031 0 0
4、议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,857,327 99.9968 28,700 0.0032 0 0
B股 28,589,789100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031 0 0
5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,857,327 99.9968 28,700 0.0032 0 0
B股 28,589,789100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031 0 0
6、议案名称：公司2018年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,857,327 99.9968 28,700 0.0032 0 0
B股 28,589,789100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031 0 0
7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 30,730,86299.9066 28,700 0.0934 0 0
B股 21,425,17674.93997,164,61325.0601 0 0
普通股合计： 52,156,03887.87977,193,31312.1203 0 0
8、议案名称：关于公司所属电厂2019年重大技术改造工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,857,327 99.9968 28,700 0.0032 0 0
B股 28,589,789100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031 0 0
9、议案名称：公司2019年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 30,730,862 99.9066 28,700 0.0934 0 0
B股 28,589,789100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 59,320,651 99.9516 28,700 0.0484 0 0
10、 议案名称：关于处置公司部分房产的议案
审议结果：通过
为灵活应对房产处置工作中的情况，提高工作效率，股东大会授权公司董事会全权处理房产处置工作。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（
