证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2018-021
华电能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B股） 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 934,040,336
其中：A股股东持有股份总数 911,542,127
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 22,498,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.49
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.35
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，陶云鹏、郭欣、张苏飞、孙健因公出差未出
席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，曹晓峰因公出差未出席会议；
3、董事会秘书梅君超出席会议，部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,535,627 99.9993 2,000 0.0002 4,500 0.0005
B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 934,033,836 99.9993 2,000 0.0002 4,500 0.0005
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,535,627 99.9993 2,000 0.0002 4,500 0.0005
B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 934,033,836 99.9993 2,000 0.0002 4,500 0.0005
3、议案名称：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,540,127 99.9998 2,000 0.0002 0 0
B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 934,038,336 99.9998 2,000 0.0002 0 0
4、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,540,127 99.9998 2,000 0.0002 0 0
B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 934,038,336 99.9998 2,000 0.0002 0 0
5、议案名称：公司2017年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,540,127 99.9998 2,000 0.0002 0 0
B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 934,038,336 99.9998 2,000 0.0002 0 0
6、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 30,400,662 99.9507 2,000 0.0066 13,000 0.0427
B股 14,894,867 66.2047 7,603,342 33.7953 0 0
普通股合计： 45,295,529 85.6024 7,605,342 14.3730 13,000 0.0246
7、议案名称：关于公司所属电厂2018年重大技术改造工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 911,540,127 99.9998 2,000 0.0002 0 0
B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 934,038,336 99.9998 2,000 0.0002 0 0
8、议案名称：公司2018年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 30,413,662 99.9934 2,000 0.0066 0 0
B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0
普通股合计
