证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2018-007
华电能源股份有限公司
九届六次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于2018年4月16日以传真、电子邮件和
书面方式发出召开九届六次董事会的通知，会议于 2018年4月24日
在公司八楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人，董事柳邦家委
托董事董凤亮、董事张苏飞委托董事梅君超出席会议并行使表决
权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司
章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长董凤亮主持会议，会
议审议通过了如下议案：
一、关于公司人事变动的议案
由于工作变动，公司总经理董凤亮先生提出辞去总经理职务。
根据工作需要，公司决定聘任姜青松先生为公司总经理。
姜青松先生，1969年出生，工程硕士，高级工程师，曾任黑龙
江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员，华电能源股份有
限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员，公司副总经理、党委委
员、党委副书记。
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司2017年度董事会工作报告
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、公司2017年度利润分配预案
根据国家有关法规及公司章程规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表营业总收入为90.82亿元，归属于上市公司股东的净利润为-11.04亿元。由于公司2017年度出现亏损，且公司 2017 年底未分配利润为负值，为此公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司2017年年度报告正文和摘要
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、公司2018年一季度报告
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于公司2018年度日常关联交易的议案
公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7人，获同意票 7票，
反对票 0 票，弃权票 0票。关联董事陶云鹏、柳邦家已回避表决。
详见同日公司日常关联交易公告。
八、关于公司所属电厂2018年度重大技术改造工程项目的议案
为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环
保要求，公司计划在 2018年对所属电厂的部分发电机组进行重大
技术改造。2018年度预计技改重特大项目金额 10.87 亿元，其中
发电及环保项目9.22亿元，供热项目1.65亿元。
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、公司2018年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7人，获同意票 7票，
反对票 0票，弃权票 0票。关联董事陶云鹏、柳邦家均已回避表
决。详见同日公司关联交易公告。
十、关于 2017 年度计提固定资产减值准备及存货跌价准备情况
的报告
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票 0票。详见同日公司关
于2017年度计提固定资产减值准备及存货跌价准备情况的公告。
十一、关于修改公司章程部分条款的议案
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。详见同日关于修
改公司章程部分条款的公告。
十二、关于更换年审会计师事务所的议案
公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年报审计及内控审计机构。详见同日公司关于更换年审会计师事务所的公告。
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、公司2017年度内部控制评价报告
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、 公司2017年度内部控制审计报告
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审计委员会2017年度履职报告
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、独立董事2017年度述职报告
会议听取了公司独立董事2017年度述职报告 。
十七、 公司2017年社会责任报告
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、关于召开2017度股东大会的议案
公司定于 2018年6月 8日召开 2017 年度股东大会。此议案获
同意票 9票，反对票0 票，弃权票0 票。详见同日公司召开股东大会通
知。
华电能源股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
