600725 沪市 云维股份

  证券代码：600725      证券简称：云维股份    公告编号：临 2022－006
              云南云维股份有限公司

      第九届董事会第十二次会议决议的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会
 第十二次会议于 2022 年 1 月 26 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董
 事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，全体
 董事推选蔡大为先生主持会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与 会董事审议本次会议相关议案并表决，形成本次董事会决议如下：

    一、审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》

    按照公司《章程》规定，结合公司经营发展需要，公司第九届董事会推选蔡 大为先生为公司董事长。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议《关于调整公司第九届董事会专业委员会成员的议案》

    因公司董事会成员发生调整，同意对第九届董事会战略发展委员会、提名委 员会组成人员进行调整，调整后的第九届董事会战略发展委员会和提名委员会组 成人员如下：

    战略发展委员会：

    主任委员：蔡大为

    委    员：魏忠雄、王青燕、谢瑾、施谦

    提名委员会：

主任委员：叶明
委    员：蔡大为、施谦
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：

    公司第九届董事会第十二次会议决议
特此公告。

                                  云南云维股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 27 日