600725 沪市 云维股份

 证券代码：600725        证券简称：ST 云维      公告编号：临 2021－007
              云南云维股份有限公司

      第八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议 于2021年3月17日在云南省昆明市云南省能源投资集团有限公司会议室现场召开， 会议通知于2021年3月2日通过书面形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名， 公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的 规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2020 年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2020年度述职 报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年度总经理工作报 告》；

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年年度报告正文及 摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

    此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《董事会对会计师事务所出具 的2020年度报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》；

    六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年度董事会工作报
告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2020年度报告）；

  此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年度财务决算报告》；
  此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年财务预算方案》；
  此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2021年综合授信额度的议案》；

  公司预计2021年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款（包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。

  在新增授信额度范围内，公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对金融机构、额度等进行确定，公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办理相关手续。

  此议案提交公司2020年度股东大会审议。

    十、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2021-009号公告）；

  公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度会计和内部控制审计机构，聘期为一年。

  此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2021-010号公告）；

  根据2020年委托理财业务开展情况及公司2021年度资金情况，为提高公司阶
段性闲置资金的使用效益，增加资金收益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，2021年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过1亿元，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。
  此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于固定资产（办公类）报废处理的议案》；

  同意对符合报废条件的54项办公类固定资产（资产原值256,863.23元，累计折旧244,020.07元，净值12,843.16元）作报废处理。

    十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于确认2020年日常关联交易执行情况和预计2021年日常关联交易的议案》（详见公司临2021-011号公告）；

  此议案公司关联董事陈嘉霖、谢瑾、滕卫恒、陶其辉、凡剑、李斌回避表决。
  此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2020年度利润分配议案》；
  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司净利润为1,603.44万元，累计未分配利润-28.22亿元，按《公司章程》规定，公司董事会建议2020年度不进行利润分配。

  此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年内部控制自评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

    十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

    十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2020年年度
股东大会的预案》。

  公司拟定于2021年4月14日（星期三）以现场结合网络投票方式召开公司2020年年度股东大会。

  特此公告

                                          云南云维股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 19 日