证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2019－004
云南云维股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2019年3月21日在云南省昆明市云南资本会议室现场召开，会议通知于2019年3月5日通过短信形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2018年度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年度总经理工作报告》；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年年度报告正本及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年度董事会工作报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2018年度报告）；
此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年度财务决算报告》；
此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年财务预算方案》；
此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》；
公司预计2019年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款（包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。
在新增授信额度范围内，公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对金融机构、额度等进行确定，公司按照《财务会计及财务内部控制管理制度》的资金筹集管理制度规定办理相关手续。
此议案提交公司2018年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构。此议案提交公司2019年度股东大会审议。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于确认2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的议案》（详见公司临
2019-006号《关于确认2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的公告》；
此议案公司关联董事周先田、朱颖、袁国欣、李晶、凡剑、李斌回避表决，提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2018年度利润分配议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司净利润为1300万元，累计未分配利润-28.5亿元，为此，按《公司章程》规定，公司董事会建议2018年度不进行利润分配。
此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》；
为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币1.8亿元的闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。
在投资理财产品余额最高不超过1.8亿元的额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，公司的具体投资活动由公司资产财务管理部及证券事务部负责组织实施。
此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》；
拟对《公司章程》股份回购等相应条款进行修改。
此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年内部控制评价报告》；
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年度社会责任报告》；
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《董事会对会计师事务所出具的2018年度报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（具体内容请详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）；
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的预案》。
公司定于2019年4月30日（星期二）以现场结合网络投票方式召开公司2018年年度股东大会。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2019年3月23日
