证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-028
宁波富达股份有限公司
十一届十一次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2024
年 10 月 28 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 10 月 18 日以电子邮件方式送达
全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为 7 人，实际参与表决董事 7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、公司 2024 年第三季度报告
与会全体董事认为：公司《2024 年第三季度报告》公允地反映了公司 2024 年
第三季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《2024 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
二、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，董事会同意“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，相应制定《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》与《公司 ESG 管理制度》，原《公司董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。
本次调整仅涉及董事会专业委员会名称和职责变动，原专业委员会组成人员及任期保持不变。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
