券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-010
宁波富达股份有限公司关于修订
《公司章程》及制定、修订相关公司治理制度的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第十
一届八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订相关公司治
理制度的议案》。具体情况如下：
一、制定、修订原因
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修
订。
二、本次具体制定、修订制度
序号 制度名称 制度类型 审议批准机构
1 《公司章程》 修订
2 《股东大会议事规则》 修订
3 《董事会议事规则》 修订
4 《监事会议事规则》 修订
5 《董事行为规则》 修订 董事会、监事会、
6 《关联交易决策制度》 修订 股东大会
7 《对外担保管理办法》 修订
8 《累积投票制度实施办法》 修订
9 《独立董事工作制度》 修订
10 《募集资金使用管理办法》 制定
11 《会计师事务所选聘制度》 制定
12 《总裁工作规则》 修订 董事会
13 《董事会秘书工作规则》 修订
14 《战略委员会工作细则》 修订
15 《审计委员会工作细则》 修订
16 《提名委员会工作细则》 修订
17 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订
18 《独立董事年报工作制度》 修订
19 《信息披露事务管理制度》 修订
20 《内幕信息知情人登记制度》 修订
21 《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 修订
及其变动管理办法》
22 《投资者关系管理办法》 修订
23 《对外投资管理制度》 修订
上述管理制度修订经董事会审议通过后，第 1-11 项制度尚需提交 2023 年
年度股东大会审议通过，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的相关制度文件。
三、《公司章程》具体修订情况
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订 指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海本章程。
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《中国共产党党章》（以下简称《党
章》）和其他有关规定，制订本章程。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
有公司股份 5%以上的股东,将其持有的公司股票或 持有公司股份 5%以上的股东,将其持有的公司股
者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归 内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得
公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证 收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份 但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有的,以及属于国务院证券监督管理机构规定的其他 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形
例外情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 的除外。
…… ……
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股
要求董事会在 30 日内执行。公司 董事会未在上述 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的 在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以
名义直接向人民法院提起诉讼。 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份
股东,其所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法 的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事拍卖、托管或者设定信托，应当自该事实发生当日 实发生当日，向公司作出书面报告。
向公司提交书面报告，并及时向上海证券交易所报 …
告并披露。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依
行使下列职权: 法行使下列职权:
…… ……
(十二)审议批准第四十二条规定的担保事项； (十二)审议批准第四十四条规定的担保事项；
…… ……
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
新增 第四十二条 公司发生的交易（提供担保、财
务资助除外）达到下列标准之一的，在董事会审
议通过后，应当提交股东大会审议：
（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
审计总资产的50%以上；
（二） 交易标的（如股权）涉及的资产净额
（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金
额超过5000万元；
（三） 交易的成交金额（包括承担的债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，
且绝对金额超过5000万元；
（四） 交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过
500万元；
（五） 交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万
元；
（六） 交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
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