证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-003
宁波富达股份有限公司
十一届八次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2024年3月8日在宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店三楼以现场方式召开,本次会议的通知于2024年2月27日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由郑铭钧董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、公司 2023 年度董事会工作报告
公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年年度股东大会
上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
二、公司 2023 年经营情况及 2024 年经营目标的报告
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、公司 2023 年度社会责任报告
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、公司 2023 年《年度报告》及《年报摘要》
2023 年度公司共完成营业收入 31.67 亿元，同比下降 2.73%，利润总额 2.84 亿元，
同比下降 24.23%；归属于上市公司股东的净利润 2.30 亿元，同比下降 5.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.89 亿元，同比下降 16.08%。实现每股
收益 0.1592 元，加权平均净资产收益率 7.9774%。期末股东权益合计 33.75 亿元，注
册资本 14.45 亿元。
公司审计委员会审议通过了此议案。与会全体董事认为：公司 2023 年《年度报告》
及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
五、公司 2023 年度财务决算报告
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
六、公司 2023 年度利润分配预案
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 230,152,402.36 元，母公司实现净利润 311,879,627.42 元，减提取法定盈余公积 31,187,962.74 元,加上年初未分配利润余额 227,336,344.80 元，减去实施上年度分红应付普通股股利 216,786,160.65 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 291,241,848.83 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司
章程》的规定，经公司十一届八次董事会审议通过，公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司
总股本 1,445,241,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），
分配金额为 216,786,160.65 元，结余 74,455,688.18 元结转下期。2023 年度不进行
资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 94.19%。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 1,600,359,884.93 元，有息负债
655,180,000.00 元，上述现金分红 216,786,160.65 元不会对公司财务状况及现金流量造成重大影响，不会对公司偿债能力造成影响。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议批准。
详见上证所网站 http://www.sse.com.cn《宁波富达关于 2023 年度利润分配预案的公
告（临 2024-009）》
七、公司 2024 年度对外担保额度预计的议案
公司拟就 2024 年度对外担保作如下额度预计安排：
2024 年度，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2024 年度预计对外提供
担保总额不超过人民币 16.10 亿元，包含新增担保及存续担保余额。其中，为资产负债率超过 70%的公司提供的担保不超过人民币 4.00 亿元，为资产负债率低于 70%的公司提供的担保不超过人民币 12.10 亿元。
（一）公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 10.00 亿元：富达新型建材（蒙自）有限公司（以下简称“富达建材公司”）5.00 亿元，新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”）2.00 亿元，蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）3.00 亿元。
（二）控股子公司之间提供担保的总额不超过人民币 4.00 亿元：宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）计划为其控股子公司宁波舜江水泥有限公司（以下简称“舜江公司”）提供总额不超过 4.00 亿元的担保。
（三）公司向联营企业提供担保的总额不超过人民币 2.10 亿元：科环公司计划为
其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供总额不超过
2.10 亿元的担保。
具体如下：
单位：亿元
担保额 是
被担保方最 度占上 否
担保方持 近一期资产 截至目 本次新 市公司 关 是否
担保方 被担保方 股比例 负债率 前担保 增担保 最近一 担保预计有效期 联 有反
注 1 余额 额度 期净资 担 担保
产比例 保
注 1
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
/
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
富达建材 100% 28.52% - 5.00 17.28% 自本次股东大会审议批 否
公司 准之日起至公司股东大
公司 新平公司 52% 39.27% 0.50 1.50 6.91% 会审议2025年度对外担 否 是
蒙自公司 52% 52.52% 1.20 1.80 10.37% 保的议案之日止。 是
小计 1.70 8.30
二、控股子公司之间担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
自本次股东大会审议批
科环公司 舜江公司 79% 77.69% 1.68 2.32 13.83% 准之日起至公司股东大 否 是
会审议2025年度对外担
保的议案之日止。
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
/
三、对联营企业的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的合营、联营企业
/
2.资产负债率为 70%以下的合营、联营企业
自本次股东大会审议批
科环公司 上峰科环 21% -4.76% - 2.10 7.26% 准之日起至公司股东大 否 否
会审议2025年度对外担
保的议案之日止。
注 1：被担保方资产负债率、公司净资产为截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据。
注 2：公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。
（四）公司原则上按所持股权比例对被担保的子公司或参股公司提供担保。若因债权人要求等原因由公司提供超股比担保的，被担保人的其他股东向公司提供相应反担保，符合行业惯例，不会损害公司及公司股东利益。其中：
1、根据国资管理要求，经双方协商，公司为非全资子公司提供的担保或借款，以该非全资子公司其他股东所持全部股权质押给公司的形式提供反担保。为此：1、公司与新平公司其他 3 名股东签订了最高额《股权质押合同》。新平公司其他股东持有其48%股权，最高额担保金额 19,200 万元。其他详见公司临 2019-008 公告。2、公司
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