证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2022-003
宁波富达股份有限公司
十届十三次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 25 日在公司会
议室以现场方式召开,本次会议的通知于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达全体
董、监事及有关人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由钟建波董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、公司 2021 年度董事会工作报告
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
二、公司 2021 年经营情况及 2022 年经营目标的报告
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、公司 2021 年《年度报告》及《年报摘要》
2021 年度公司共完成营业收入 23.40 亿元，与上年基本持平，利润总额 6.17 亿
元，同比下降 11.96%；归属于上市公司股东的净利润 3.61 亿元，同比下降 14.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.81 亿元，同比下降 5.59%。实现
每股收益 0.2495 元，加权平均净资产收益率 12.2334%。期末股东权益合计 35.98 亿
元，注册资本 14.45 亿元。
与会全体董事认为：公司 2021 年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
四、公司 2021 年度财务决算报告
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
五、公司 2021 年度利润分配预案
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 360,599,024.29 元，母公司实现净利润 402,238,489.90 元，减提
取法定盈余公积 40,223,848.99 元,加上年初未分配利润余额 324,085,841.16 元，减去实施上年度分红应付普通股股利 317,953,035.62 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 368,147,446.45 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司
章程》的规定，经公司十届十三次董事会审议通过，公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司
总股本 1,445,241,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），
分配金额为 361,310,267.75 元，结余 6,837,178.70 元结转下期。2021 年度不进行资
本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 100.20%。
公司独立董事认为：公司董事会提议的 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议批准。
六、关于公司 2022 年度对外担保计划的议案
公司拟就 2022 年度对外担保作如下计划安排：
2022 年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币 12.10 亿元，其中：
（一）2022 年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 6.00 亿元，
单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币 2.00 亿元，单笔担保金额不超过人民币 2.00 亿元。具体担保对象为：富达新型建材（蒙自）有限公司（以下简称“富达建材公司”），新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”），蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）。
担保企业名称 被担保企业名称 持股比例 计划担保金额 担保方式
（亿元）
公司 富达建材公司 100% 2.00 保证
公司 新平公司 52% 2.00 保证
公司 蒙自公司 52% 2.00 保证
合计 6.00
（二）2022 年度控股子公司无为母公司提供担保计划。
（三）2022 年度控股子公司之间提供担保：宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币 4.00 亿元。
担保企业名称 被担保企业名称 持股比例 计划担保金额 担保方式
（亿元）
科环公司 甬舜公司 79% 4.00 保证
合计 4.00
（四）2022 年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10 亿元。
担保企业名称 被担保企业名称 持股比例 计划担保金额 担保方式
（亿元）
科环公司 上峰科环 21% 2.10 保证
合计 2.10
（五）2022 年度为非全资子公司担保额度总额不超过 10.10 亿元。
担保企业名称 被担保企业名称 持股比例 计划担保金额 担保方式
（亿元）
公司 新平公司 52% 2.00 保证
公司 蒙自公司 52% 2.00 保证
科环公司 甬舜公司 79% 4.00 保证
科环公司 上峰科环 21% 2.10 保证
合计 10.10
（六）截止 2022 年 3 月 25 日，公司及控股子公司实际担保情况如下：
1、担保总体情况 单位:万元
项目 实际担保余额
控股子公司之间担保 7,550.00
2、担保明细情况 单位:万元
担保企业名称 被担保企业名称 实际担保余额 担保方式
科环公司 甬舜公司 7,550.00 保证
（七）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。
上述担保额度自报经 2021 年度股东大会表决通过后生效，有效期到 2022 年度股
东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
公司独立董事意见：上述担保是为公司子公司业务发展需要而提供的必要的担保，同意董事会提交的上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议批准。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
详见上证所网站 http://www.sse.com.cn《宁波富达 2022 年度对外担保计划的公告（临
2022-006）》
七、公司 2021 年度内部控制评价报告
公司 2021 年度内部控制评价报告和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》详见上证所网站
（http://www.sse.com.cn）
公司独立董事认为：上述报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
八、公司董事会审计委员会 2021 年度工作报告
详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达董事会审计委员会 2021年度工作报告》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、公司董事会审计委员会关于公司 2021 年度财务会计报表的决议意见
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、公司董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
度公司审计工作的总结报告
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、公司续聘会计师事务所的议案
根据董事会审计委员会提议，经公司十届十三次董事会审议：
公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计单位和内控审计单位，年度财务审计费为 75 万元人民币，年度内控审计费为 20 万元人民币。
公司独立事前认可意见及独立意见：续聘事项经事前审议并认可。审计机构续聘程序和费用定价程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，同意将上述事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议批准。
详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
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