宁波富达股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：宁波富达股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：宁波富达
股票代码：600724
收购人名称：宁波通商集团有限公司
注册地址：浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼
通讯地址：浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼
签署日期：二零二零年七月
收购人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、根据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面披露收购人在宁波富达股份有限公司（以下简称“宁波富达”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宁波富达拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会出具的“甬国资发[2019]50号”《关于宁波市国资委所持宁波报业传媒集团有限公司等10家市属国有企业股权出资人变更的通知》，宁波市国资委将所持有的宁波城建投资控股有限公司）100%股权划转至宁波通商集团有限公司，本公司由此通过宁波城投间接控制宁波富达股份有限公司76.95%股份。本次划转上市公司实际控制人未发生变更，符合《收购办法》第六章规定的免除发出要约的情形，本次股权划转收购人可免于以要约方式收购宁波富达股份。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
目录 ...... 2
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
一、收购人基本情况...... 5
（一）收购人基本情况......5
（二）收购人控股股东及实际控制人 ...... 5
（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况...... 6
（四）收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况...... 10
（五）收购人的诚信记录、是否存在违反《收购管理办法》第六条规定情形...... 10
（六）收购人之董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 10
（七）收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的
情况 ...... 10
（八）收购人持有或控制其他上市公司 5%及以上的已发行股份的情况 ......11
第三节 收购决定及收购目的...... 14
一、本次收购目的及未来变动计划...... 14
（一）本次收购目的...... 14
（二）收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划...... 14
二、本次收购已经履行的相关法律程序...... 14
（一）本次收购已履行的程序 ...... 14
（二）本次收购尚需获得的授权、批准、同意或备案...... 15
第四节 收购方式 ...... 16
一、收购人持有上市公司股份情况...... 16
（一）上市公司基本信息......16
（二）收购人本次权益变动情况 ...... 16
二、本次收购的基本情况...... 17
三、被收购上市公司权益的权利限制...... 18
第五节 资金来源 ...... 19
第六节 免于发出要约的情况...... 20
一、免于发出要约的法律依据...... 20
二、本次收购前后上市公司的股权结构...... 20
三、本次收购涉及股份的权利限制情况...... 21
第七节 后续计划 ...... 22
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 22
二、对上市公司资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划 ...... 22
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划 ...... 22
四、对上市公司章程的修改计划...... 22
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 22
六、对上市公司分红政策的重大变化...... 23
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 23
第八节 对上市公司的影响分析...... 24
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 24
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况...... 24
（一）收购前后的同业竞争情况 ...... 24
（二）关于避免同业竞争的承诺 ...... 26
三、收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易...... 27
第九节 与上市公司之间的重大交易......29
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 29
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ...... 29
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 29
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 30
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......31
一、收购人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况 ...... 31
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司上市交易股
份的情况...... 31
第十一节 收购人的财务资料...... 32
一、收购人财务报表审计意见主要内容...... 32
二、收购人财务会计报表...... 32
（一）通商集团合并资产负债表 ...... 32
（二）通商集团合并利润表 ...... 35
（三）通商集团合并现金流量表 ...... 36
三、会计制度及主要会计政策、主要科目的注释...... 38
第十二节 其他重大事项...... 39
第十三节 备查文件 ...... 40
收购人声明 ...... 41
律师事务所及签字律师声明...... 43
收购报告书附表 ...... 44
第一节 释义
本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书 指 宁波富达股份有限公司收购报告书
宁波富达、上市公司 指 宁波富达股份有限公司
本次收购/本次交易/ 宁波市国资委以股权划转的方式将所持有的宁波城建投资
本次划转 指 控股有限公司 100%股权划转至宁波通商集团有限公司之
行为
宁波城投 指 宁波城建投资控股有限公司
宁波交投 指 宁波交通投资控股有限公司
通商集团/收购人 指 宁波通商集团有限公司
宁波建工 指 宁波建工股份有限公司
科环股份 指 宁波科环新型建材股份有限公司
三门湾开发公司 指 宁波三门湾大桥开发有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
浙江省省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
A 股 指 人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异由于四舍五入造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
收购人名称 宁波通商集团有限公司
企业类型 有限责任公司(国有独资)
经济性质 有限责任公司
曾用名 宁波市国有产权管理服务中心
注册地点 浙江省宁波市海曙区国医街12号9楼
法定代表人 张旦
注册资本 2,000,000万元人民币
成立日期 2006-07-07
统一社会信用代码 913302007900686311
通讯地址 浙江省宁波市海曙区国医街12号9楼
通讯方式 邮编315099、联系电话0574-89281637
经营期限 2006年7月7日至长期
根据授权,负责国有资本投资、运营及相关业务;重大经济建设项
目投融资;国有股权持有、投资及运营;资产及股权管理与处置;
企业重组及产业并购组合;股权投资基金管理;投资及投资管理
经营范围 咨询服务;企业重组兼并顾问及代理;金融信息服务(未经金融等
监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财
等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
股东名称 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人股权控制关系
通商集团为宁波市国资委 100%控股的有限责任公司，截至本报告书签署日，通商集团注册资本为 2,000,000.00 万元。
截至本报告书签署日，收购人股权控制关系图如下：
宁波市国资委
100%
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