证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2020-016
宁波富达股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305 室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,132,353,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.3504
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，选举董、监事采用了累积投票制，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长王兵团先生主持本次年度股东大会。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总裁、董事会秘书赵立明先生出席本次股东大会、财务总监甘樟强先生、总裁助理张怡女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,256,002 99.9914 97,100 0.0086 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,256,002 99.9914 97,100 0.0086 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年《年度报告》及《年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,256,002 99.9914 97,100 0.0086 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,256,002 99.9914 97,100 0.0086 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,320,502 99.9971 32,600 0.0029 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,256,002 99.9914 97,100 0.0086 0 0.0000
7、 议案名称：关于继续使用闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,256,002 99.9914 97,100 0.0086 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订公司《关联交易决策程序》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,256,002 99.9914 97,100 0.0086 0 0.0000
9、 议案名称：公司十届董事会独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,256,002 99.9914 97,100 0.0086 0 0.0000
10、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,256,002 99.9914 97,100 0.0086 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 钟建波 1,132,252,302 99.9910 是
11.02 朱伟 1,132,252,302 99.9910 是
11.03 马林霞 1,132,252,302 99.9910 是
11.04 王兵团 1,132,252,302 99.9910 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 何自力 1,132,252,302 99.9910 是
12.02 邱妘 1,132,252,302 99.9910 是
12.03 徐衍修 1,132,252,302 99.9910 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 宋飒英 1,132,252,302 99.9910 是
13.02 蔡晨斌 1,132,252,302 99.9910 是
13.03 张波 1,132,252,302 99.9910 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数
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