股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2009-20
宁波富达股份有限公司六届十三次董事会
决议暨召开2009年第二次临时股东大会
通知的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2009 年10 月27 日在公
司会议室召开, 本次会议的通知于10 月17 日以电子邮件方式送达全体董、监事及
有关人员。本次会议应出席董事7 人，实际出席7 人，公司全体监事及高级管理人
员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的
决议合法有效。本次会议由王宏祥董事长主持，经与会董事认真审议，会议逐项审
议表决通过了以下议案：
一、公司2009 年第三季度报告
与会全体董事认为：公司《2009 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、正确、完整地反映了公司2009 年第三季度
的经营情况。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于受让宁波富达电器有限公司股权的议案
为进一步理顺公司重组后的产业结构，集中精力发展主业，公司拟对控股子公
司----宁波富达电器有限公司（以下简称“富达电器”）进行股权整合。拟将持有
的富达电器的股份从70%增持至100%。增持的股份由电器公司原经营层田吉传等16
个自然人出让，转让价格按富达电器2008 年12 月31 日经立信会计师事务所有限
公司审定的“合并资产负债表”净资产值（31,475,830.62 元）为依据，30%股权的
转让价格，双方商定为每股人民币1.04 元，转让总价为人民币9,442,749.16 元。
本次股权受让将充分理顺富达电器的管理机制，有利于公司整体产业结构的战略调
整。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。2
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍城东地块土地使用权的议案
公司控股子公司——余姚市赛格特经济技术开发有限公司，于2009 年9 月17
日，在余姚市丰山路188 号市招标投标中心拍卖活动中，分别以45793.44 万元和
19169.10 万元的价格（合计64962.54 万元）竞得望湖路北侧、东环北路东侧以及
和望梅路南侧、东环北路东侧共122.34 亩居住地块。该地块的获拍将增强公司的
持续发展能力。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于宁波城投置业有限公司竞拍宁波市鄞州区古林镇地块土地使用权的议
案
公司全资子公司——宁波城投置业有限公司，于2009 年10 月13 日，在宁波
市鄞州区公共资源交易中心拍卖活动中，分别以83211.71 万元和95556 万元的价
格（合计178767.71 万元）竞得鄞州区古林镇薛家片区IV-12-K 和IV-8-e 共161.05
亩居住地块。该地块的获拍，将提升公司在宁波房地产市场的竞争能力。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
公司重大资产重组完成后，商业地产经营和住宅地产开发已成为公司主要的经
营业务，为在有效控制经营风险的前提下，壮大主业，促进公司的后续发展能力，
提高公司适时决策的效率和效益，公司董事会提请股东大会授予董事会累计总额不
超过80 亿元的土地投标或竞买事项的决策权。
本议案如获股东大会表决通过后，董事会授权公司经营层具体执行。本授权有
效期自股东大会通过日至2010 年12 月31 日止。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于修改《公司章程》附件——《公司董事会议事规则》的议案
根据公司重组后的产业现状以及《上海证券交易所股票上市规则》第九章9.3
的相关规定，公司拟修改《公司章程》附件——《公司董事会议事规则》，拟将《公
司董事会议事规则》第七十条 “2、对外投资总额、资产处置、技术改造的总额度
分别不得超过最近一期经审计公司净资产的10%。”改为“2、对外投资总额、资产
处置、技术改造的总额度分别不得超过最近一期经审计公司净资产的50%。”
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。3
七、关于取得房地产开发用地的相关规定
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
详见《宁波富达股份有限公司关于拟向控股股东拆借资金（关联交易）的公告》。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。（关联董事王宏祥、王
怡鸥回避表决）
九、关于授权控股子公司----余姚市赛格特经济技术开发有限公司参与余姚
LJ57 地块土地竞拍的议案
本议案需提交下次股东大会审议批准。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的议案
按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司定在2009 年11 月21 日（周六 ）
召开2009 年第二次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：
（一）会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会
（二）会议时间：2009 年11 月21 日上午9：30。
（三）会议地点：浙江省余姚市阳明西路355 号（本公司礼堂）。
（四）会议议题：
1、审议关于宁波城投置业有限公司竞拍宁波鄞州区古林镇地块土地使用权的议案
2、审议关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍城东地块土地使用权的议案
3、审议关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍余姚LJ57 地块土地使用权
的议案
4、审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
5、审议关于修改公司章程附件——《公司董事会议事规则》的议案
6、审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
7、审议关于受让宁波富达电器有限公司经营层股权的议案
（上述股东大会议案的具体内容请查询上证所网站：http://www.sse.com.cn）
（五）出席会议对象：
1、截止2009 年11 月16 日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委
托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。
（六）出席会议的登记办法：
登记时间为2009 年11 月20 日（8：00—17：00 时），11 月21 日8：00—9：
30 时，登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355 号（公司二楼董事办）。出席会议
的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人4
身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东
代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真
方式办理登记。
（七）通讯方式：
地点：浙江省余姚市阳明西路355 号（邮编315400）
电话：0574－62814275 传真：0574－62813915 转1184
联系人：陈建新、施亚琴
本次临时股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司2009
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 委托人盖公章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2009 年10 月27 日
