河北金牛化工股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
二〇二四年六月
河北金牛化工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 6 月 27 日
会议地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦21 层会议室
主 持 人：董事长郑温雅女士
出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。
会议议程：
一、会议审议事项
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6、关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于聘任 2024 年度审计机构的议案
9、关于选举独立董事的议案
二、收集表决票及统计表决结果
三、主持人宣布议案表决结果
四、宣读会议决议
五、见证律师发表法律意见
六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字
七、主持人宣布会议结束
2023 年年度股东大会议题之一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件）。
公司 2023 年度董事会工作报告的议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请审议。
河北金牛化工股份有限公司
二〇二四年六月二十七日
附件：
河北金牛化工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
郑温雅
(2024 年 6 月 27 日)
各位股东及股东代表:
我代表公司第九届董事会作 2023 年度董事会工作报告，请审议。
第一部分 报告期内总体经营情况
2023 年，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。报告期内公司整体经营稳健，实现了可持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年的重点工作计划报告如下：
公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为 20 万吨/年，2023 年，在复杂多变的宏观经济形势和甲醇市场景气度偏低的背景下，公司始终聚焦战略与核心市场，紧紧
围绕年度经营目标，立足主营业务，攻坚克难，降本增效，从生产、销售、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，全力维护公司及全体股东利益。
第二部分 报告期内董事会日常工作
一、 董事会会议和股东大会会议召开情况
报告期内，公司召开了七次董事会，具体如下：
（一）2023 年 3 月 20 日，公司召开了第九届董事会第四次
会议，审议并通过了如下议案：
1、关于公司终止与河北峰煤焦化有限公司《托管协议》的议案；
2、关于提名公司非独立董事候选人的议案；
3、关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
（二）2023 年 4 月 13 日，公司召开了第九届董事会第五次
会议，审议并通过了如下议案：
1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；
3、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；
4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；
5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；
6、关于《冀中能源集团财务有限责任公司 2022 年风险评估审核报告》的议案；
7、关于公司续聘审计机构的议案；
8、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；
9、关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案；
10、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
（三）2023 年 4 月 27 日，公司召开了第九届董事会第六次
会议，审议并通过了如下议案：
关于公司 2023 年度第一季度报告的议案。
（四）2023 年 5 月 12 日，公司召开了第九届董事会第七次
会议，审议并通过了如下议案：
关于使用自有资金进行结构性存款的议案。
（五）2023 年 8 月 15 日，公司召开了第九届董事会第八次
会议，审议并通过了如下议案：
1、 关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案；
2、 关于改选董事会审计委员会委员的议案。
（六）2023 年 10 月 26 日，公司召开了第九届董事会第九
次会议，审议并通过了如下议案：
1、 关于公司 2023 年第三季度报告的议案；
2、 关于注销水泥分公司的议案；
3、 关于修订《独立董事制度》的议案；
4、 关于修订《董事会议事规则》的议案；
5、 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案。
（七）2023 年 11 月 22 日，公司召开了第九届董事会第十
次会议，审议并通过了如下议案：
1、 关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案；
2、 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
报告期内，公司召开一次年度股东大会，两次临时股东大会，总计召开了三次股东大会，具体如下：
（一）2023 年 4 月 6 日公司召开 2023 年第一次临时股东大
会，审议并通过了以下议案：
1.00 关于修订《公司章程》的议案；
2.00 关于选举董事的议案：
2.01 选举席伟先生为公司第九届董事会非独立董事；
2.02 选举杨朝增先生为公司第九届董事会非独立董事；
3.00 关于选举监事的议案：
3.01 选举杜晓明先生为公司第九届监事会监事。
（二）2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年年度股东大会，
审议并通过了以下议案：
1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案;
5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案;
6、关于公司续聘审计机构的议案。
（三）2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股
东大会，审议并通过了以下议案：
1、关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案；
2、关于选举公司股东代表监事的议案；
3、关于修订《独立董事制度》的议案；
4、关于修订《董事会议事规则》的议案。
二、董事会及专门委员会工作及对股东大会执行情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数
及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事履职指引》等规定和要求，独立履行应尽的职责。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
2023 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
董事会高度重视抓好董事履职培训工作，报告期内积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、河北证监局及上市公司协会等组织的培训，促使公司董事、监事、高级管理人员能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力，不断提升了董事、监事、高级管理人员履职能力，增强规范运作意识，提高公司治理水平。
三、公司信息披露情况及投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。报告期内，董事会及时完成了年度报告、半年度、季度报告的编制和信息披露工作，同时披露临时性公告和挂网文件 70 余个，提供了切实有用的经营信息，充分保障了公司股东尤其是中小投资者的知情权。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。
同时董事会加强了投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，保持公司投资者接待专线电话畅通，并
积极通过投资者接待日、业绩说明会，上证 E 互动、投资者邮箱等方式加强与投资者的联系、服务工作。通过与投资者及机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，同时，严格内幕信息保密管理，特别是加强了对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，提高了信息披露质量和投资者关系管理水平。
第三部分 2024 年度董事会工作重点
2024 年度，公司董事会将将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，深入做好战略谋划和经营发展规划，贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司决策的科学性、高效性和和前瞻性，同时促进上市公司提高信息披露质量和规范治理水平。重点做好以下工作:
1、董事会将继续提升公司规范运营和治理水平。进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，加强重大风险预测预警和及时纠偏能力,关口前移、预防为主，严守规范经营底线，保障公司健康、稳定、可持续发展。
2、董事会将充分发挥上市公司融资平台的体制优势，在控股股东河北高速集团的大力支持下，充分利用上市公司资本运作
平台，加大资本运作的力度，不断提高公司盈利水平和抗风险能力。
3、公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，严格把控
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