证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-005
河北金牛化工股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开
第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,结合相 关法律法规等规范性文件的修改、公司控股股东变更后未来经营的预期等情况, 公司将对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前内容 修订后内容
第十四条：
经依法登记，公司的经营
范围是：
许可经营项目：制造乙炔、
氯化氢气体、氯乙烯、盐酸（副 第十四条：
产20%）、压缩空气、氮气、烧碱、 经依法登记，公司的经营范围是：
液氯、氢气、盐酸（30%）、次氯 批发、零售化工原料（不含危险化学品及
酸钠、硫酸。 需国家有关部门审批的品种）、塑料制品、建筑
一般经营项目：制造普通硅 材料；金属材料、金属制品的销售；房屋租赁；
酸盐水泥42.5、聚氯乙烯树脂； 货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院批发、零售化工原料（不含危险 决定禁止的除外，法律、行政法规、国务院决
化学品及需国家有关部门审批 定限制的取得许可证后方可经营）。
的品种）、塑料制品、建筑材料；
金属材料、金属制品的销售；房
屋租赁；货物及技术进出口（法
律、行政法规、国务院决定禁止
的除外，法律、行政法规、国务
院决定限制的取得许可证后方
可经营）。
第二十四条：
第二十四条：
公司在下列情况下，可以依照法律、行政
公司在下列情况下，可以依
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司
照法律、行政法规、部门规章和
的股份：
本章程的规定，收购本公司的股
（一）减少公司注册资本；
份：
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权
（二）与持有本公司股票的
激励；
其他公司合并；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（三）将股份奖励给本公司
分立决议持异议，要求公司收购其股份；
职工；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换
（四）股东因对股东大会作
为股票的公司债券；
出的公司合并、分立决议持异
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
议，要求公司收购其股份的。
必需。
除上述情形外，公司不进行
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
买卖本公司股份的活动。
份的活动。
第二十六条： 第二十六条：
公司因本章程第二十四条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
第（一）项至第（三）项的原因 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，收购本公司股份的，应当经股东 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四
大会决议。公司依照第二十四条 条第一款第（三） 项、第（五）项、第（六）
规定收购本公司股份后，属于第 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本（一）项情形的，应当自收购之 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二日起10日内注销；属于第（二） 以上董事出席的董事会会议决议。
项、第（四）项情形的，应当在 公司依照本章程第二十四条第一款规定收
6个月内转让或者注销。 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
公司依照第二十四条第 当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、
（三）项规定收购的本公司股 第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者
份，将不超过本公司已发行股份 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）总额的5%；用于收购的资金应当 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得从公司的税后利润中支出；所收 超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
购的股份应当1年内转让给职 当在三年内转让或者注销。
工。
第二十七条：
一旦出现公司控股权即将
发生转移的情况,公司即可启动 删除原第二十七条，其他条款序号相应修
向原控股股东的定向增发计划, 改
公司董事会有权根据有关法律
法规立即实施。
第三十一条： 第三十条：
公司董事、监事、高级管理 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、
人员、持有本公司股份5%以上的 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票股东，将其持有的本公司股票在 或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月
买入后6个月内卖出，或者在卖 内卖出，或者在卖出后六个月内又买入， 由此
出后6个月内又买入，由此所得 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回收益归本公司所有，本公司董事 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后会将收回其所得收益。但是，证 剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有
券公司因包销购入售后剩余股 中国证监会规定的其他情形的除外。
票而持有5%以上股份的，卖出该 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
股票不受6个月时间限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照前款规 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
定执行的，股东有权要求董事会 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
在30日内执行。公司董事会未在 证券。
上述期限内执行的，股东有权为 公司董事会不按照本条第一款规定执行
了公司的利益以自己的名义直 的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公
接向人民法院提起诉讼。 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
公司董事会不按照第一款 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
的规定执行的，负有责任的董事 起诉讼。
依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条： 第四十一条:
第（十五）项 第（十五）项
股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
构，依法行使下列职权：……（十 列职权：……（十五）审议股权激励计划和员五）审议股权激励计划；……。 工持股计划；……。
第四十二条：
第四十三条： 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
公司下列对外担保行为，须 议通过。
经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
（一）本公司及本公司控股 担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
子公司的对外担保总额,达到或 的50%以后提供的任何担保；
超过最近一期经审计净资产的 ……
50%以后提供的任何担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提
…… 供的担保。
（五）对股东、实际控制人 （六）公司在一年内担保金额超过公司最
及其关联方提供的担保。 近一期经审计总资产百分之三十的担保。
第五十一条：
监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事 第五十条：
会，同时向公司所在地中国证监 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
会派出机构和证券交易所备案。 须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
集股东持股比例不得低于10%。 例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
会通知及股东大会决议公告时， 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有
向公司所在地中国证监会派出 关证明材料。
机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第七十七条：
第二款： 第七十六条：
股东大会作出普通决议，应 第二款：
当由出席股东大会的股东（包括 股东大会作出普通决议，应当由出席股东
股东代理人）所持表决权的1/2 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
以上通过。 过半数通过。
第八十条： 第七十九条：
股东（包括股东代理人）以 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
其所代表的有表决权的股份数 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
额行使表决权，每一股份享有一 一票表决权。
票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
公司持有的本公司股份没 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
有表决权，且该部分股份不计入 独计票结果应当及时公开披露。
出席股东大会有表决权的股份 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
总数。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
董事会、独立董事和符合相 总数。
关规定条件的股东可以征集股 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
东投票权。 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月
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