600721 沪市 百花医药

                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2024-046
            新疆百花村医药集团股份有限公司

          第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十七次会议，于 2024 年 7 月 31 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以
注销的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

  回避表决情况：董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

  详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

    （二）审议通过《公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权
期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

  回避表决情况：董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

  详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。


                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    （三）审议通过《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

  （1）郑彩红：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （2）黄辉：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （3）孙建斌：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （4）马晓利：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （5）吕政田：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （6）夏燕：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （7）焦培想：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
  （1）谷莉：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （2）陆星宇：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （3）李文宝：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （4）陆群威：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《公司关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 8 月 1 日