600721 沪市 百花医药

                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721          证券简称：百花医药        公告编号：2024-047
            新疆百花村医药集团股份有限公司

          第八届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会召开情况

  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八
次会议，于 2024 年 7 月 31 日北京时间 13:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以
注销的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

    （二）审议通过《公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权
期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。

    （三）审议通过《公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》


                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

  （1）马斌：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （2）马建伟：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                              新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

                                        2024 年 8 月 1 日