600721 沪市 百花医药

                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721          证券简称：百花医药        公告编号：2023-076
            新疆百花村医药集团股份有限公司

              关于聘任独立董事的的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、独立董事任期期满情况

  根据《公司章程》的规定：“独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。”公司董事会独立董事宋岩
女士于 2017 年 12 月 12 日起至 2023 年 12 月 11 日止，6 年任期期满。

    二、独立董事聘任情况

  根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，
经公司董事会提名委员会任职资格审查后，公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八
届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于聘任独立董事的议案》，公司董事会同意提名谷莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  谷莉女士已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核通过后，由公司董事会提请于 2023 年 12 月12 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

  公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                              新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                        2023 年 11 月 25 日


                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

附简历：

    谷莉，女，汉族，1969 年 11 月出生，河北宁晋县人。大学本科学历，职称：
中级会计师，执业资质：注册会计师、注册税务师、国家司法会计鉴定人。2018年 4 月取得上市公司独立董事资格证书。

  1991 年 6 月至 2000 年 11 月，在兵团扶贫开发办为副主任科员，任会计岗
位工作；2000 年 12 月至今入职新疆新新华通有限责任会计师事务从事审计业务
工作。2004 年 6 月至 2010 年 1 月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计
二部经理；2010 年 1 月至 2012 年 1 月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所
副所长，2012 年至今，任新疆新新华通有限责任主任会计师职务。

  2018 年 6 月至 2019 年 12 月任中基健康产业股份有限公司（股票代码：
000972）独立董事；于 2019 年 1 月-至今，任天业节水（股票代码 00840）独立
董事。

  2021 年 11 月 14 日经新疆兵团第十二师国资委任职新疆天恒基投资（集团）
有限公司外部董事，2023 年 6 月经新疆兵团第二师国资委任职新疆绿原国有资本投资运营有限公司外部董事。

  2010 年至 2021 年，带领事务所全体人员完成兵团投资公司资产总额 282 亿
元、兵团国资公司资产总额 206 亿、新疆天恒基集团资产总额 105 亿、新疆九鼎农业集团资产总额 62 亿、新疆雪峰投资控股公司资产总额 91 亿、图木舒克城投公司资产总额 108 亿等各大型国企年度经营业绩审计工作。