新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-073
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十一次会议，于 2023 年 11 月 24 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结
合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉及治理制度相关事项的公告》《公司章程（修订稿）》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会议事规则（修订稿）》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
新疆百花村医药集团股份有限公司
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事工作细则（修订稿）》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关联交易实施细则（修订稿）》。
（五）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会战略委员会工作细则（修订稿）》。
（六）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会工作细则（修订稿）》。
（七）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会提名委员会工作细则（修订稿）》。
（八）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订稿）》。
（九）审议通过《关于修订〈独立董事费用管理办法〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事费用管理办法（修订稿）》。
此议案尚需提交股东大会审议。
新疆百花村医药集团股份有限公司
（十）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于调整董事会审计委员会成员的公告》。
（十一）审议通过《关于聘任独立董事的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会提名委员会对候选人资格进行了审核，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于聘任独立董事的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 25 日
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