600721 沪市 百花医药

                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

 证券代码：600721          证券简称：百花医药        公告编号：2023-038
            新疆百花村医药集团股份有限公司

      关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26
 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议 案》《关于修订<公司章程>的议案》，公司独立董事对《关于修订<公司章程> 的议案》发表了同意的独立意见。

    公司工商登记所在地为新疆五家渠市，五家渠经济技术开发区（国家级）在 十四五期间将着力发展生物医药产业，积极推进高新技术合作，为入园企业提供 完善的基础条件及配套政策，经与五家渠经济技术开发区沟通一致，公司拟迁址 为入园企业。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。迁址 前公司原披露的办公地址、办公电话不变。

    1、原公司注册地址：

    新疆五家渠市青湖南路 1025 号新华苑商服中心 B 座 11 层

    2、变更后公司注册地址：

    新疆五家渠市东工业园区纬六西街 699 号研发办公楼 3 号

    根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，现对《公司章程》中 注册地址相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

                修订前                                  修订后

第五条 公司住所：新疆五家渠市青湖南路  第五条 公司住所：新疆五家渠市东工业园区纬
1025 号新华苑商服中心 B 座 11 层          六西街 699 号研发办公楼 3 号

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

    此事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理注 册地址变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场 监督管理部门核准的内容为准。

    特此公告。

                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 27 日