证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-034
新疆百花村医药集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,070,103
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.3684
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人，；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书蔡子云出席会议、总经理助理赵琴琴列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
2、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
3、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘
要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
4、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
5、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
6、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2022 年度薪酬方
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
7、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
8、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
9、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 109,142,800 99.9972 3,000 0.0028 0 0
10、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
11、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 109,142,800 99.9972 3,000 0.0028 0 0
12、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
13、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
14、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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