证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2022-032
新疆百花村医药集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,611,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 36.9499
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,611,884 100 0 0 0 0
2、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,611,884 100 0 0 0 0
3、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,611,884 100 0 0 0 0
4、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 137,200,984 98.9821 1,410,900 1.0179 0 0
5、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所
为 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 137,868,684 99.4638 743,200 0.5362 0 0
6、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,611,884 100 0 0 0 0
7、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2021 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 137,445,384 99.1584 1,166,500 0.8416 0 0
8、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,611,884 100 0 0 0 0
9、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药 2022
年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,611,884 100 0 0 0 0
10、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于预计全资子公司华威医药 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,176,252 100 0 0 0 0
11、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于预计全资子公司礼华
生物 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,176,252 100 0 0 0 0
12、 议案名称：于全资子公司华威医药与康缘华威 2021 年度日常关联交易完
成情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,611,884 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数 （%）
号 （%） （%）
新疆百花村医药集团
1 股份有限公司 2021 33,755,865 100 0 0 0 0
年度董事会工作报告
新疆百花村医药集团
2 股份有限公司 2021 33,755,865 100 0 0 0 0
年度监事会工作报告
新疆百花村医药集团
3 股份有限公司 2021 33,755,865 100 0 0 0 0
年度报告全文及摘要
的议案
新疆百花村医药集团
4 股份有限公司 2021 32,344,965 95.8202 1,410,900 4.1798 0 0
年度利润分配预案
新疆百花村医药集团
股份有限公司关于续
5 聘希格玛会计师事务 33,012,665 97.7983 743,200 2.2017 0 0
所为 2022 年度审计
机构的议案
新疆百花村医药集团
6 股份有限公司 2021 33,755,
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