600721 沪市 百花医药

                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-068
            新疆百花村医药集团股份有限公司

          第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十一次会议于 2021 年 9 月 1 日在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议以电子邮件方式发出会议通知。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议由公司董事长郑彩红女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

  一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

  1、郑彩红：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、黄辉：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、孙建斌：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、杨青：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、吕政田：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、荆韬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、夏燕：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议批准。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

  1、宋岩：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

  2、王劲松：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、李大明：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、陆星宇：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议批准。

  独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  三、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 2 日