证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 编号：2021-049
新疆百花村股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于公司更名的议案》，具体内容如下：
为凸显公司业务特色，符合公司的发展战略，拟将现公司名称“新疆百花村股份有限公司”更名为“新疆百花村医药集团股份有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门审核为准），英文名称由“XINJIANG BAI HUA C UN CO.,LTD”
变更为“XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.,LTD”。并对《公司章
程》部分内容进行修订，具体如下：
条款 修订前 修订后
公司注册名 称：新疆 百花村 股份 公司注册名称： 新疆百花村医药集团股份 有限
第四 有限公司 公司
条 “ XINJIANG BAI HUA CUN “XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH
CO.,LTD” CO.,LTD”
根据《党章 》和《公 司法》 的规 根据《党章》和 《公司法》的规定，设立 中国
第十 定，设立中 国共产党 新疆百 花村 共产党新疆百花 村医药集团股份有限公司 总支
一条 股份有限公 司总支部 委员会 （以 部委员会（以下简称“公司党总支”）。
下简称“公司党总支”）。
公司的经营 宗旨：依 托新疆 、兵
团资源和地 缘优势， 发挥作 为上 公司的经营宗旨 ：依托新疆、兵团资源和 地缘
市公司的资 本融合与 资源配 置功 优势，发挥作为 上市公司的资本融合与资 源配
第十 能，强化资 产效益， 将公司 发展 置功能，强化资 产效益；提升药学研发、 临床
三条 成为以能源 产业为主 ，以信 息产 研究、注册和生 产制造等各环节核心技术 和能
业和商业为 辅的现代 企业集 团， 力，建立全产业 服务链，为社会创造价值 ，为
为全体股东创造良好的投资回 投资者带来回报。
报。
条款 修订前 修订后
经公司登记机关 核准，公司经营范围是： 一般
经公司登记 机关核准 ，公司 经营 货物与技术的进 出口经营；边境小额贸易 ；能
范围是：一 般货物与 技术的 进出 源投资；矿产品 、建材及化工产品销售； 机械
口经营；边 境小额贸 易；能 源投 设备、五金产品 及电子产品销售；贸易经 营与
资；矿产品 、建材及 化工产 品销 代理；农、牧产 品批发；食品饮料及烟草 制品
售；机械设 备、五金 产品及 电子 销售；仓储业； 租赁业；体育；纺织服装 及家
产品销售；贸易经营与代理；农、 庭用品销售；商 务服务业；软件和信息技 术服
牧产品批发 ；食品饮 料及烟 草制 务业；其它批发业；综合零售；市场开发建设；
第十 品销售；仓储业；租赁业；体育； 广告经营；汽车租赁，停车场服务；技术服务、
四条 纺织服装及 家庭用品 销售； 商务 技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转 让、
服务业；软件和信息技术服务业； 技术推广；医学 研究和试验发展；生物化 工产
其它批发业 ；综合零 售；市 场开 品技术研发；化 工产品生产（不含许可类 化工
发建设；广 告经营； 汽车租 赁， 产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
停车场服务 。（依法 须经批 准的 药品生产；药品委托生产；兽药生产；兽 药经
项目，经相 关部门批 准后方 可开 营；第一类医疗 器械销售；第三类医疗器 械销
展经营活动） 售；数据处理服 务；会议及展览服务。（ 依法
须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可 开展
经营活动）
董事会召开 临时董事 会议的 通知 董事会召开临时 董事会会议可以采取电话 、传
方式为书面方式。 真、专人送出、 信函、电子邮件的方式在 会议
通知 时限为召 开之日前 五个 召开前 5 日（含）通知全体董事。情况紧急, 需
工作日。 要尽快召开董 事会临 时会议的, 召开临时 董事
如有 本章第一 百三十六 条第 会会议可不受到 前述会议通知时间的限制 ，可
第一 （二）、（三）、（四）、（五） 以在 1 日内发出会议通知, 但召集人应当在会
百三 规定的情形 ，董事长 不能履 行职 议上作出说明。
十七 责时，应当 指定一名 董事代 其召 如有本章第一百三十六条第（二）、（三 ）、
条 集临时董事 会议；董 事长无 故不 （四）、（五） 规定的情形，董事长不能 履行
履行职责， 亦未指定 具体人 员代 职责时，应当指 定一名董事代其召集临时 董事
其行使职责 的，可由 二分之 一以 会议；董事长无 故不履行职责，亦未指定 具体
上的董事共 同推举一 名董事 负责 人员代其行使职 责的，可由二分之一以上 的董
召集会议。 事共同推举一名董事负责召集会议。
本次拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需经公司工商行政主管机构审核并以其最终核准结果为准。董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据工商行政主管机构最终核准结果办理变更登记/备案手续及相关具体事宜。
独立董事意见：
本次变更公司名称及经营范围是为凸显公司业务特色，符合公司发展战略。
本次变更的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
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