证券代码：600721 证券简称：ST 百花 公告编号：2020-029
新疆百花村股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,610,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1139
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王瑜出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,912,830 95.8297 6,226,532 3.8767 471,400 0.2936
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,827,633 96.3992 5,311,729 3.3072 471,400 0.2936
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,921,733 96.4578 5,243,229 3.2645445,800 0.2777
4、 议案名称：关于 2019 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,786,830 96.3738 5,152,832 3.2082 671,100 0.4180
5、 议案名称：董事长 2019 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,336,649 92.9804 11,236,913 6.9963 37,200 0.0233
6、 议案名称：关于公司续聘西安希格玛会计师事务所为 2020 年度审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,565,692 96.2361 5,460,870 3.4000 584,200 0.3639
7、 议案名称：关于股份公司 2020 年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,413,735 96.7642 4,447,538 2.7691749,489 0.4667
8、 议案名称：关于全资子公司华威医药 2020 年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,773,435 96.9881 4,161,138 2.5908 676,189 0.4211
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,305,735 96.0743 5,228,738 3.2555 1,076,289 0.6702
12、议案名称：公司 2019 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,027,033 96.5234 5,137,929 3.1989 445,800 0.2777
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 2019 年 27,195,568 80.2382 6,226,532 18.3708 471,400 1.3910
度董事
会工作
报告
2 2019 年 28,110,371 82.9373 5,311,729 15.6718 471,400 1.3909
度监事
会工作
报告
3 2019 年 28,204,471 83.2149 5,243,229 15.4697 445,800 1.3154
度财务
决算报
告
4 2019 年 28,069,568 82.8169 5,152,832 15.2030 671,100 1.9801
利润分
配预案
5 董事长 22,619,387 66.7366 11,236,91 33.1535 37,200 0.1099
2019 年 3
度薪酬
方案
6 公司续 27,848,430 82.1645 5,460,870 16.1118 584,200 1.7237
聘西安
希格玛
会计师
事务所
为 2020
年度审
计机构
的议案
7 股份公 28,696,473 84.6665 4,447,538 13.1220 749,489 2.2115
司 2020
年度借
款额度
的议案
8 全资子 29,056,173 85.7278 4,161,138 12.2770 676,189 1.9952
公司华
威医药
2020 年
度借款
额度的
议案
9 关于修 27,588,473 81.3975 5,228,738 15.4269 1,076,2 3.1756
改公司 89
章程的
议案
12 司 2019 28,309,771 83.5256 5,137,929 15.1590 445,800 1.3154
年年度
报告全
文及摘
要
议案 10《公司独立董事 2019 年度述职报告》、议案 11《公司审计委员会 2019
年度履职报告》无需表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：李莎、李异
2、律师见证结论意见：
公司二○一九年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2020 年 5 月 12 日
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