证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-028
新疆百花村股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,854,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9250
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，独立董事朱玉吉先生、顾政一先生、周建平
先生因工作原因未能出席，董事张孝清先生、侯铁军先生、赵军先生、李文宝先生因工作原因未能出席。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事顾爱龙先生因个人原因未能出席。
3、董事会秘书张军出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,850,863 99.9976 3,701 0.0024 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,850,863 99.9976 3,701 0.0024 0 0.0000
3、议案名称：2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,824,263 99.9810 30,301 0.0190 0 0.0000
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,824,263 99.9810 30,301 0.0190 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,824,263 99.9810 30,301 0.0190 0 0.0000
6、议案名称：董事长2017年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,824,263 99.9810 30,301 0.0190 0 0.0000
7、议案名称：股份公司2018年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,824,263 99.9810 30,301 0.0190 0 0.0000
8、议案名称：全资子公司华威医药2018年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,824,263 99.9810 30,301 0.0190 0 0.0000
9、议案名称：全资孙公司礼华生物2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,824,263 99.9810 30,301 0.0190 0 0.0000
10、 议案名称：控股子公司天津贸易公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,824,263 99.9810 30,301 0.0190 0 0.0000
11、 议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,850,863 99.9976 3,701 0.0024 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 2017 年度董 79,993,496 99.9953 3,701 0.0047 0 0.0000
事会工作报
告
2 2017 年度监 79,993,496 99.9953 3,701 0.0047 0 0.0000
事会工作报
告
3 2017 年度报 79,966,896 99.9621 30
