证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-024
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：(二)兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 258,086,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.2461
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 251,511,417 97.4523 6,236,720 2.4165 338,440 0.1312
2、 议案名称：2022 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 251,508,717 97.4512 6,239,420 2.4175 338,440 0.1312
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 251,511,417 97.4523 6,236,720 2.4165 338,440 0.1312
4、 议案名称：2022 年度利润分配及资本公积金转增方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 250,975,297 97.2446 6,972,840 2.7017 138,440 0.0537
5、 议案名称：2022 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 251,508,717 97.4512 6,236,720 2.4165 341,140 0.1323
6、 议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 44,077,076 87.1377 6,200,521 12.2580 305,639 0.6043
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
7.01 尹凌 250,420,983 97.0298 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 207,490,429 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 37,010,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 6,474,477 47.6563 6,972,840 51.3246 138,440 1.0191
普通股股东
其中:市值
50万以下普 2,976,675 58.6389 2,010,898 39.6136 88,700 1.7475
通股股东
市值 50 万
以上普通股 3,497,802 41.1047 4,961,942 58.3107 49,740 0.5846
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
2022 年度利
4 润分配及资 43,471,956 85.9414 6,972,840 13.7848 138,440 0.2738
本公积金转
增方案
关于预计公
司 2023 年度
6 日常关联交 44,077,076 87.1377 6,200,521 12.2580 305,639 0.6043
易事项的议
案
7.01 尹凌 42,917,642 84.8455
本次会议所审议事项，无特别决议事项，其中第六项《关于预计公司 2023年度日常关联交易事项的议案》为关联交易事项，表决时关联股东中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议的关联自然人股东回避了表决，回避表决股份总数为 207,503,341.00 股，回避后议案 6 获表决通过。
本次会议还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告和董事会审计委员会2022 年度工作报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：温生俊、盛雪娇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
查看PDF原文
