600720 沪市 祁连山

 证券代码：600720    证券简称：祁连山  公告编号：2022-020
        甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

        第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于
2022 年 4 月 25 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会
议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 7 名，董事傅金光、于凯军以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《祁连山 2022 年第一季度报告》

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》
  同意于凯军先生出任公司董事会战略委员会委员。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于新建公司董事会对经理层授权管理办法的议案》

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  四、审议通过了《关于公司下属全资子公司吸收合并的议案》
  同意本公司下属兰州祁连山水泥商砼有限公司（以下简称“兰州商砼”）吸收合并兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司（以下简称“汉邦公司”）及兰州祁连山混凝土工程有限公司（以下简称“混凝土公司”），注销汉邦公司和混凝土公司法人资格，并依托兰州商砼设立兰州祁连山水泥商砼有限公司榆中分公司、七里河分公司（暂定名，最终以市场监督管理局核定为准）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

                甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                          二 O 二二年四月二十六日