证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2022-017
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,372,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.3573
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董
事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,552,074 99.6136 773,477 0.3642 47,100 0.0222
2、 议案名称：2021 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,552,074 99.6136 773,477 0.3642 47,100 0.0222
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,552,074 99.6136 773,477 0.3642 47,100 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,891,485 99.7734 480,366 0.2261 800 0.0005
5、 议案名称：2021 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,552,074 99.6136 773,477 0.3642 47,100 0.0222
6、 议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 4,079,333 84.0595 773,477 15.9384 100 0.0021
7、 议案名称：关于改聘财务审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,870,185 99.7634 501,666 0.2362 800 0.0004
8、 议案名称：关于改聘内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,870,185 99.7634 501,666 0.2362 800 0.0004
9、 议案名称：关于向本公司控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,069,252 98.4445 3,302,599 1.5550 800 0.0005
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 于凯军 211,735,301 99.6998 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 207,490,429 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 4,401,056 90.1445 480,366 9.8390 800 0.0165
普通股股东
其 中: 市 值
50 万以下普 2,754,545 94.1592 170,066 5.8134 800 0.0274
通股股东
市值50万以
上普通股股 1,646,511 84.1425 310,300 15.8575 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2021年度利润分配及 4,380,855 90.1035 480,366 9.8799 800 0.0166
资本公积金转增方案
关于预计公司 2022
6 年度日常关联交易事 4,079,333 84.0595 773,477 15.9384 100 0.0021
项的议案
10.01 于凯军 4,224,671 86.8912
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议事项，无特别决议事项，其中第六项《关于预计公司 2022
年度日常关联交易事项的议案》为关联交易事项，表决时关联股东中国建材股份
有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议的关联自然人股东回避了表
决，回避表决股份总数为 207,519,741.00 股，回避后议案 6 获表决通过。
本次会议还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告和董事会审计委员会2021 年度工作报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：王文婷、盛雪娇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见
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