证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2022-003
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于
2022 年 3 月 16 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算
报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
以 2021 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向全体股东每 10
股派发 4.50 元现金股利 (含税)，共计分配现金股利含税349,330,626.90 元,剩余利润 5,044,596,130.45 元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。详细情况见与本公告同日披露
的《祁连山 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-005）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《2021 年度报告》全文及摘要
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司预计 2022 年与关联方发生不超过总额为 190,000 万元的关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。
本议案属关联交易，关联董事脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎在表决时进行了回避。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2022-006）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2021 年度内部控制有效性的自我评价报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》
公司非独立董事李生钰先生因工作调整不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名于凯军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本董事会届满止。个人简历附后。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于更换董事及调整高级管理
人员的公告》（公告编号：2022-007）。
本提名还需提交公司股东大会选举。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意李生钰先生、林海平先生不再担任公司副总裁职务，同时聘任李向春先生为公司副总裁。任期至本届董事会届满止。个人简历附后。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于更换董事及调整高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于制定公司“十四五”战略规划的议案》
同意公司制定“十四五”战略规划，实现公司高质量可持续发展。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司 2022 年投资计划的议案》
同意公司 2022 年计划资本开支 100,000.0 万元，用于主业固定
资产投资。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
同意本公司向“善建公益”基金捐赠人民币 320 万元，用于实施定点帮扶项目。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《2021 年内控体系工作情况报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于新建及修订有关制度的议案》
同意公司新建《对外捐赠管理办法》和《工资总额管理办法》两项制度，修订《自有资金拆借管理办法》、《外部债务融资管理办法》和《担保管理办法》三项制度。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于改聘财务审计会计师事务所的议案》
同意公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度财务审计机构，负责本公司及所属子公司 2022 年度的财务审计工作，并支付 90 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于改聘内部控制审计会计师事务所的议案》
同意公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2022 年度的内部控制审计工作，并支付 35 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2022 年 4 月 11
日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2021 年年度股东大会。
（一）会议审议事项：
1.审议《2021 年董事会工作报告》；
2.审议《2021 年监事会工作报告》；
3.审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》；
4.审议《2021 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
5.审议《2021 年度报告》全文及摘要；
6.审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》；
7.审议《关于更换公司非独立董事的议案》；
8.审议《关于改聘财务审计会计师事务所的议案》；
9.审议《关于改聘内部控制审计会计师事务所的议案》；
10.审议《关于向本公司控股子公司提供担保的议案》。
（二）出席会议资格：
1．截至 2022 年 4 月 1 日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘任的律师。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二二年三月十八日
个人简历：
于凯军，男，1963 年 4 月生，汉族，中国国籍,硕士学历，高级
会计师,曾在甘肃省平凉地区财政局工作,历任深圳兰光电子工业总公司财务部经理、财务总监、兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、中国中材国际工程股份有限公司财务总监、新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司监事、北京金隅集团股份有限公司董事、中国中材股份有限公司副总裁、财务总监、中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。现任中国建材股份有限公司专务、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）投委会委员、中建材（安徽）新材料基金管理有限公司董事、海建香港控股有限公司董事会副主席、中建材投资董事、中建材控股董事、宁夏建材董事、中国建材集团财务有限公司董事、金隅集团监事，于先生目前兼任中国海螺创业控股有限公司非执行董事。
李向春，男，1971 年 2 月生，汉族，甘肃镇原人，中共党员，
大学专科学历，中央党校函授学院法律专业学习，获得大学本科学历，北京师范大学管理学院行政管理专业(MPA)学习获得研究生同等学力，高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，永登祁连山水泥有限公司副总经理，陇南祁连山水泥有限公司总经理，陇南祁连山水泥有限公司党委书记、总经理，文县祁连山水泥有限公司党委书记、总经理，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司运营管理部部长。现任公司党委委员、总裁助理兼运营管理部部长，文县祁连山水泥有限公司董事长。
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