证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2022-005
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
分配比例:每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。不实施资本
公积金转增股本方案。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所对本公司 2021 年经营业绩及财务状
况进行审计，上年末未分配利润 5,062,396,651.19 元，本年度实现归属母公司净利润 947,519,310.19 元，按母公司净利润的 10%比例提取法定盈余公积金 88,111,812.27 元，实施 2020 年度利润分配方案分配普通股股利 527,877,391.76 元，实际可供股东分配利润为5,393,926,757.35 元。
结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，作出如下利润分配方案：
公司以 2021 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向全体股东
每 10 股派发 4.50 元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税349,330,626.90 元,剩余利润 5,044,596,130.45 元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月16日召开的第九届董事会第七次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
我们作为公司的独立董事，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了审阅并核查，发表独立意见如下：
公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 3 号-上市
公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》相关规定，符合公司的实际情况，没有损害股东特别是中小股东的利益。
（三）监事会意见
公司监事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，对公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了审阅
并核查，发表意见如下：
公司 2021 年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二二年三月十八日
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