证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-007
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议
于 2020 年 3 月 18 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召
开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事顾超以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2019 年度总裁工作报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算
报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
以2019年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发 5.80 元现金股利 (含税)，共计分配现金股利含税 450,248,363.56元,剩余利润 3,630,331,880.11 元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山 2019 年
度利润分配方案公告》（公告编号：2020-009）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《2019 年年度报告》全文及摘要
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司预计 2020 年与关联方发生不超过总额为 90,000 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。
本议案属关联交易，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎在表决时应进行了回避。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2020-010）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2019 年度内部控制有效性的自我评价报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
同意本公司向“善建公益”基金实施专项扶贫捐赠人民币 400 万元，通过国务院国资委向新冠肺炎疫区捐赠现金人民币 120 万元。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议
案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2020 年 4 月 10
日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2019 年年度股东大会。
（一）会议审议事项：
1.审议《关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案》；
2.审议《2019 年度董事会工作报告》；
3.审议《2019 年度监事会工作报告》；
4.审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》；
5.审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
6.审议《2019 年年度报告》全文及摘要；
7.审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》；
8.审议《关于公司对外捐赠的议案》。
（二）出席会议资格：
1．截至 2020 年 4 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘任的律师。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二 O 年三月二十日
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