证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2018-012
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,887,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.2949
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,522,158 99.8273 365,654 0.1725 100 0.0002
2、议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,522,158 99.8273 365,654 0.1725 100 0.0002
3、议案名称：2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,522,158 99.8273 365,654 0.1725 100 0.0002
4、议案名称：2017年度利润分配及资本公积金转增方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,521,458 99.8270 366,354 0.1728 100 0.0002
5、议案名称：2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,522,158 99.8273 365,654 0.1725 100 0.0002
6、议案名称：关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,090,385 97.8985 365,654 2.0945 1,200 0.0070
7、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,521,058 99.8268 365,654 0.1725 1,200 0.0007
8、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,521,058 99.8268 365,654 0.1725 1,200 0.0007
9、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,497,058 99.8155 365,654 0.1725 25,200 0.0120
10、议案名称：关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,367,858 99.7545 404,054 0.1906 116,000 0.0549
11、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,985,658 99.5741 608,654 0.2872 293,600 0.1387
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 194,390,429 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 15,035,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 2,095,094 85.1128 366,354 14.8830 100 0.0042
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 1,386,594 83.9572 264,854 16.0367 100 0.0061
股股东
市值50 万以
上普通股股
