证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临 2011-003
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司（发
包人，以下简称“宏达公司”）拟与天津水泥工业设计院有
限公司（承包人，以下简称“天津院公司”）签订项目建设
总承包合同，合同涉及总价款为 51979.20 万元。
二、关联方情况介绍
1、天津水泥工业设计研究院有限公司（中文缩写为天
津院、英文缩写 TCDRI），前身为天津水泥工业设计研究院，
成立于 1953 年，是中国最早建立的主要大型国家骨干工业
设计院之一——中国建材行业中实力最雄厚的甲级设计院。
2007 年 1 月 1 日，经中国中材集团公司批准，重组改制为天
津水泥工业设计研究院有限公司并正式对外营业。截止 2010
年底，该公司总资产 521698.52 万元，净资产 113041.25 万
元；2010 年度该公司实现销售收入 601464.56 万元，实现净
利润 52024.23 万元（未经审计）
2、履约能力分析：该公司向本公司提供项目工程总承
包服务，具备履约能力。
3、鉴于：宏达公司为本公司子公司，本公司与天津院
公司同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次宏达公司
与天津院公司签署合同事宜构成关联交易。
三、关联方签订合同情况介绍
宏达公司拟与天津院公司分别签署工程总承包合同，涉
及工程总价款为 51979.20 万元，合同主要内容条款如下：
1．工程名称：酒钢宏达 4000t/d 熟料水泥生产线
2．工程总承包范围：
从石灰石破碎(在厂区)至水泥成品出厂的一条完整的
4000t/d 熟料水泥生产线以及年产 60 万吨矿渣粉磨系统。
完成工程总承包范围内的建筑工程、设备采购、设备监制、
设备运输（制造商至施工及安装现场）、设备现场卸车及保
管、安装工程、调试、试运转、达标及性能考核等服务，承
包人将运行正常的生产线交付发包人接管。质保期间负责工
程保修、按照国家相关验收规定配合完成环保验收、竣工验
收。
3．合同价款
本工程总承包合同价为 51979.20 万元，其中包括：施
工管理费、建筑工程费用、安装工程费用、设备采购费用、
调试、培训费用（不含组织员工到同类型工厂培训费用）及
其它费用等。
四、定价政策和定价依据
本次交易定价是由宏达公司通过招标形式，由多家公司
进行投标报价，经综合评定后，最终确定天津院公司为中标
单位，并确定其投标价格为本次交易价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
天津院公司在水泥工程设计、建设中具有丰富的管理和
建设经验, 宏达公司与其签订总承包合同，能够充分利用天
津院公司的综合实力做好项目建设。本次合同价格是以公允
价格为依据并通过招标的方式确定，宏达公司与天津院公司
签署工程总承包合同事宜不会对公司造成不利影响，该等关
联交易不构成对上市公司独立性的影响，本公司主要业务不
会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。
六、鉴于本次合同签订构成关联交易，根据有关规定，
本公司关联董事脱利成、闫宗文、魏其新、林海平、李生钰
回避表决。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 一一年二月二十五日
