证券代码:600719 股票简称:大连热电 编号:临 2024—033
大连热电股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第一次会议的会议通知,于会议召开前以书面、电子邮件方式送达公司全体
董事和监事,会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决方式
召开。出席会议董事推举田鲁炜董事主持会议,应到董事九人,实到董事九人,公司监事会成员及相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定,会议经过审议,做出决议如下:
1、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》;
会议选举田鲁炜先生出任公司第十一届董事会董事长,任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》;
会议选举官喜俊先生出任公司第十一届董事会副董事长,任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》;
根据提名委员会提名,董事会聘任张永军先生为公司总经理,任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
根据提名委员会提名,董事会聘任李心国先生、刘思源先生为公司副总经理,任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
5、审议并通过《关于聘任公司第十一届董事会秘书的议案》;
根据提名委员会提名,董事会聘任郭晶女士为公司第十一届董事会秘书,任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;
根据提名委员会提名,董事会聘任孙红梅女士为公司财务负责人,任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
7、审议并通过《关于聘任公司第十一届董事会证券事务代表的议案》;
董事会聘任秦佳佳女士为公司第十一届董事会证券事务代表,任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
8、审议并通过《关于第十一届董事会专门委员会委员组成的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规的规定,参照《上市公司治理准则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司十一届董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会,其组成人员如下:
1、战略委员会:(5 人)
主任委员:田鲁炜
委 员:官喜俊、张永军、李心国、陈弘基(独立董事);
2、提名委员会:(3 人)
主任委员:张婷(独立董事)
委 员:田鲁炜、刘晓辉(独立董事);
3、审计委员会:(3 人)
主任委员:刘晓辉(独立董事)
委 员:朱丽萍、张婷(独立董事);
4、薪酬与考核委员会:(3 人)
主任委员:陈弘基(独立董事)
委 员:田鲁炜、张婷 (独立董事)。
本届各委员会任期与本届董事会一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
执行。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
附简历:
田鲁炜,男,55 岁,中共党员,工程硕士,高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司总经理助理,副总经理。现任大连洁净能源集团有限公司党委副书记、总经理,大连热电股份有限公司董事长。
官喜俊,男,56 岁,中共党员,高级政工师,研究生。曾任大化集团党委副书记、纪委书记、工会主席,大连东港建设集团党委副书记。现任大连洁净能源集团有限公司党委副书记,大连热电股份有限公司副董事长。
张永军,男,52 岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司总经理助理,供热公司党总支书记、经理,大连热电股份有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司董事、总经理。
李心国,男,55 岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生。曾任大连热电股份有限公司东海热电厂党总支书记、厂长。现任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂党总支书记、厂长,大连热电股份有限公司董事。
刘思源,男,35 岁,中共党员,工程师,工学学士。曾任供热公司副经理、常务副经理、党总支负责人等职务,供热公司党总支书记、总经理。现任大连热电股份有限公司董事、副总经理。
郭晶,女,49 岁,会计师。毕业于大连大学会计学专业,并获得东北财经大学金融专业学士学位。曾任大连热电股份有限公司投资证券部、财务证券部部长助理,证券事务代表。现任大连热电股份有限公司财务证券部部长助理、董事会秘书。
孙红梅,女,51 岁,中共党员,高级会计师。曾任大连市热电集团有限公司计划财务部总账会计;大连市热电集团有限公司计划财务部副部长、财务部副部长;大连洁净能源集团有限公司财务管理部部长。现任大连热电股份有限公司财务证券部部长、财务负责人。
秦佳佳,女,35 岁,本科学历。曾任大连热电股份有限公司投资证券部、财务证券部证券事务专员。现任大连热电股份有限公司财务证券部证券事务代表。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日