600719 沪市 ST热电

 证券代码：600719      证券简称：大连热电        编号：临 2023-026
                大连热电股份有限公司

      第 十 届 监 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连热电股份有限公司第十届监事会第十次会议于 2023 年 6 月
27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于会议前以直接送达或
电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间 2023 年 6 月 27
日 9 时。会议应参加表决的监事五人，实际表决的监事五人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：

  关于更换监事的议案

  公司收到控股股东大连洁净能源集团有限公司发来《关于调整监事的函》，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合工作实际需要，拟调整由股东单位派出的监事人选。孙红梅女士、刘征先生不再担任公司第十届监事会由股东单位派出的监事职务，拟推荐张晓非先生、江华先生担任公司第十届监事会监事候选人。

  该议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。

  特此公告。

  附：监事候选人简历

  张晓非，男，50 岁，学士学位。曾任大连海兴热电工程有限公司检修管理处处长、检修管理处处长；大连北方热电股份有限公司党
委副书记兼纪委书记、工会主席；大连洁净能源集团有限公司人力资源部负责人。现任大连洁净能源集团有限公司纪检监察部部长。

  江华，男，35 岁，学士学位。曾任大连洁净能源集团有限公司企业策划部部长助理、副部长（主持工作）；大连热电股份有限公司综合管理部副部长。现任大连洁净能源集团有限公司经济运行部部长。

                                大连热电股份有限公司监事会
                                          2023 年 6 月 28 日