证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2021-012
大连热电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号，公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,310,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.89
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长邵阳先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,252,245 99.96 58,400 0.04 0 0
2、 议案名称：监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,252,245 99.96 58,400 0.04 0 0
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,252,245 99.96 58,400 0.04 0 0
4、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,252,245 99.96 58,400 0.04 0 0
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,252,245 99.96 58,400 0.04 0 0
6、 议案名称：关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,252,245 99.96 58,400 0.04 0 0
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,118,461 99.71 58,400 0.29 0 0
8、 议案名称：关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,252,245 99.96 58,400 0.04 0 0
9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,252,245 99.96 58,400 0.04 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于董事会换届选举非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 选举邵阳先生为第十届 153,252,245 99.96% 是
董事会非独立董事
10.02 选举田鲁炜先生为第十 153,544,245 100.15% 是
届董事会非独立董事
10.03 选举李俊修先生为第十 153,252,245 99.96% 是
届董事会非独立董事
10.04 选举王杰先生为第十届 153,252,245 99.96% 是
董事会非独立董事
10.05 选举张永军先生为第十 153,252,245 99.96% 是
届董事会非独立董事
11、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 选举刘玉平先生为第十 153,252,245 99.96% 是
届董事会独立董事
11.02 选举陈弘基先生为第十 153,485,845 100.11% 是
届董事会独立董事
11.03 选举刘晓辉先生为第十 153,252,245 99.96% 是
届董事会独立董事
11.04 选举张婷女士为第十届 153,252,245 99.96% 是
董事会独立董事
12、关于监事会换届选举监事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举宋宇宾女士为第十 153,427,445 100.08% 是
届监事会监事
12.02 选举孙红梅女士为第十 153,252,245 99.96% 是
届监事会监事
12.03 选举刘征先生为第十届 153,252,245 99.96% 是
监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 133,133,784 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 20,118,461 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 0 0 58,400 100 0 0
其中:市值50
万以下普通
股股东 0 0 58,400 100 0 0
市值 50 万以
上普通股股 0 0 0 0 0
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
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