证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2018-013
大连热电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街32号，公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,437,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.98
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长邵阳先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
2、议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于2017年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于2017年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
5、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于确定公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,437,934 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 304,150 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
13、关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
序号 议有效表决权的
比例（%）
13.01 选举邵阳
