证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2018-013
东软集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,932,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.2979
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，因工作原因，董事徐洪利、独立董事王巍、
邓锋未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，因工作原因，监事马超未能出席本次会议；
3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,925,353 99.9981 7,500 0.0019 0 0.0000
2、议案名称：2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,925,353 99.9981 7,500 0.0019 0 0.0000
3、议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,925,353 99.9981 7,500 0.0019 0 0.0000
4、议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,925,353 99.9981 7,500 0.0019 0 0.0000
5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,925,353 99.9981 2,700 0.0007 4,800 0.0012
6、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,925,353 99.9981 2,700 0.0007 4,800 0.0012
7、议案名称：关于聘请2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,872,653 99.9845 2,700 0.0007 57,500 0.0148
8、议案名称：关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
8.01议案名称：关于向关联人购买原材料的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,375,348 99.9945 7,500 0.0055 0 0.0000
8.02议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,227,312 99.9942 7,500 0.0058 0 0.000
8.03议案名称：关于向关联人提供劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 235,116,039 99.9968 7,500 0.0032 0 0.0000
8.04议案名称： 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,227,312 99.9942 7,500 0.0058 0 0.0000
9、议案名称：关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司
分别签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 235,116,039 99.9968 7,500 0.0032 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 376,701,810 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 12,223,543 99.9387 2,700 0.0221 4,800 0.0392
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 784,080 99.0525 2,700 0.3411 4,800 0.6064
股东
市值 50 万以 11,439,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2017 年度利润分配的 12,223,543 99.9387 2,700 0.0221 4,800 0.0392
议案
8.01 关于向关联人购买原材料的 12,223,543 99.9387 7,500 0.0613 0 0.0000
日常关联交易
8.02 关于向关联人销售产品、商 5,075,507 99.8524 7,5
